当社は、2024年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月27日
第1号議案 定款一部変更の件
イ 今後の事業展開等を勘案し事業目的を追加するため、現行定款第2条(目的)を変更する。
ロ 場所の定めのない株主総会、いわゆるバーチャルオンリー株主総会を開催することが出来るよう、現行定款第11条に第2項を追加する。
第2号議案 監査等委員でない取締役3名選任の件
監査等委員でない取締役として西條晋一、石井雅也、加藤道子の3名を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として乗松美緒、澤田直彦、浅利圭佑の3名を選任する。
第4号議案 補欠監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として尾崎健吾の1名を選任する。
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。