1【提出理由】

 2024年6月27日開催の当社第77期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社A種種類株式1株につき金14,426円20銭

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、上山典男、石井治、今野健一、宮田鈴子、吉田浩、駒形崇を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、堀野俊一、小川薫を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、中野智美を選任する。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項

賛成

反対

棄権

決議の結果

賛成比率

可否

第1号議案 剰余金の処分の件

118,677個

8,452個

10個

92.80%

可決

第2号議案 取締役6名選任の件

 

 

 

 

 

 

1

上山典男

100,280個

26,846個

10個

78.42%

可決

 

2

石井 治

111,109個

16,018個

10個

86.89%

可決

 

3

今野健一

119,161個

7,966個

10個

93.18%

可決

 

4

宮田鈴子

113,620個

13,508個

10個

88.85%

可決

 

5

吉田 浩

119,363個

7,765個

10個

93.34%

可決

 

6

駒形 崇

100,020個

27,106個

10個

78.22%

可決

第3号議案 監査役2名選任の件

 

 

 

 

 

 

1

堀野俊一

110,598個

16,528個

10個

86.49%

可決

 

2

小川 薫

120,022個

7,108個

10個

93.86%

可決

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

 

 

 

 

 

 

 

中野智美

120,095個

7,035個

10個

93.91%

可決

(注)各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

・第2号議案乃至第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本総会前日までの議決権行使分及び本総会当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない株主の議決権の数を加算しておりません。

 

以 上