1【提出理由】

 2024年6月27日開催の当社第99回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

(1)配当財産の種類

金銭

(2)配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金15円 総額31,942,470円

(3)剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月28日

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

松原祐生氏、艸薙望氏、堤清治氏、土屋裕一氏、石黒正浩氏及び小山田行輝氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任する。

 

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

山口正雄氏、成田睦夫氏及び橋爪宗一郎氏を監査等委員である取締役に選任する。なお、成田睦夫氏及び橋爪宗一郎氏は社外取締役である。

 

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

渡部英人氏を補欠の監査等委員である取締役に選任する。

 

第5号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応方針(買収への対応方針)更新の件

当社株式の大量取得行為に関する対応方針(買収への対応方針)を更新する。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果

(賛成の割合)

第1号議案

14,025

746

0

(注)1

可決(94.93%)

第2号議案

 

 

 

(注)2

 

松原 祐生

13,990

781

0

 

可決(94.69%)

艸薙 望

13,993

778

0

 

可決(94.71%)

堤 清治

14,000

771

0

 

可決(94.76%)

土屋 裕一

13,990

781

0

 

可決(94.69%)

石黒 正浩

14,001

770

0

 

可決(94.76%)

小山田 行輝

14,003

768

0

 

可決(94.78%)

第3号議案

 

 

 

(注)2

 

山口 正雄

14,013

758

0

 

可決(94.84%)

成田 睦夫

14,024

747

0

 

可決(94.92%)

橋爪 宗一郎

14,016

755

0

 

可決(94.86%)

第4号議案

 

 

 

(注)2

 

渡部 英人

14,026

745

0

 

可決(94.93%)

第5号議案

13,994

777

0

(注)1

可決(94.72%)

 (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4)賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以上