1【提出理由】

当社は、2024年6月27日の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 配当財産の種類

  金銭

ロ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金17円18銭 総額3,037,620,059円

ハ 効力発生日

2024年6月28日

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、鈴木幸一、勝栄二郎、村林聡、谷脇康彦、北村公一、渡井昭久、島上純一、塚本隆史、佃和夫、岩間陽一郎、岡本厚及び鵫巣香穂利を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、飛田昌良、道下崇及び麻生久美子を選任する。

第4号議案 取締役の報酬等の額改定の件

第5号議案の譲渡制限付株式報酬付与のための報酬枠とは別枠とし、金銭報酬のみの額として、取締役の報酬等の額を年額6億円以内(うち社外取締役は年額5,000万円以内)に改定する。

第5号議案 取締役(業務執行取締役に限る。)に対する譲渡制限付株式報酬付与のための報酬決定の件

取締役(業務執行取締役に限る。)に対して、年額7億円以内で、譲渡制限付株式報酬を導入する。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合
(%)

第1号議案
剰余金の処分の件

1,619,600

5,102

59

(注)1

可決

99.7

第2号議案
取締役12名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

鈴木 幸一

1,515,800

107,813

1,139

可決

93.3

勝 栄二郎

1,531,888

91,725

1,139

可決

94.3

村林  聡

1,606,511

18,184

59

可決

98.9

谷脇 康彦

1,606,491

18,204

59

可決

98.9

北村 公一

1,606,478

18,217

59

可決

98.9

渡井 昭久

1,592,655

32,039

59

可決

98.0

島上 純一

1,606,651

18,044

59

可決

98.9

塚本 隆史

1,557,224

67,469

59

可決

95.8

佃  和夫

1,527,795

96,901

59

可決

94.0

岩間 陽一郎

1,582,446

42,251

59

可決

97.4

岡本  厚

1,582,617

42,080

59

可決

97.4

鵫巣 香穂利

1,583,517

41,180

59

可決

97.5

第3号議案
監査役3名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

飛田 昌良

1,497,303

127,393

59

可決

92.2

道下  崇

1,542,459

82,242

59

可決

94.9

麻生 久美子

1,585,879

38,823

59

可決

97.6

第4号議案
取締役の報酬等の額改定の件

1,617,775

5,743

1,243

(注)1

可決

99.6

第5号議案
取締役(業務執行取締役に限る。)に対する譲渡制限付株式報酬付与のための報酬決定の件

1,619,670

5,031

59

(注)1

可決

99.7

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。