1【提出理由】

 2024年6月26日開催の当社第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月26日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

  期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金12円

 

第2号議案 定款一部変更の件

事業内容の拡大並びに今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条(目的)に所要の変更を行うものであります。

 

第3号議案 取締役6名選任の件

花矢卓司氏、福村寛敏氏、勝山純一氏、木村和央氏、小林剛司氏及び松藤悠氏を取締役に選任するものであります。

 

第4号議案 監査役3名選任の件

宮本則昭氏、齋藤哲男氏及び高見之雄氏を取締役に選任するものであります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

21,402

32

(注)1

可決 99.85

第2号議案

21,374

60

(注)2

可決 99.72

第3号議案

 

 

 

 

 

花矢 卓司

21,097

337

(注)3

可決 98.43

福村 寛敏

21,354

80

 

可決 99.63

勝山 純一

21,354

80

 

可決 99.63

木村 和央

21,345

89

 

可決 99.58

小林 剛司

21,375

59

 

可決 99.72

松藤 悠

21,382

52

 

可決 99.76

第4号議案

 

 

 

 

 

宮本 則昭

21,323

111

(注)3

可決 99.48

齋藤 哲男

21,308

126

 

可決 99.41

高見 之雄

21,313

121

 

可決 99.44

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上