当社は、2024年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月25日
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金8円 総額682,858,648円
ロ 効力発生日
2024年6月26日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
坂井 徹、吉岡 直美、關 昭太郎、佐原 忠一、柏女 霊峰、佐竹 康峰、後藤田 由紀、勝又 英博を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
なお、關 昭太郎、佐原 忠一、柏女 霊峰、佐竹 康峰、後藤田 由紀、勝又 英博は社外取締役であります。
第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
関 博文、伊丹 俊彦、鶴谷 明憲、矢板 賢、山村 輝治を監査等委員である取締役に選任するものであります。
なお、伊丹 俊彦、鶴谷 明憲、矢板 賢、山村 輝治は、社外取締役であります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
なお、賛成割合については、当日出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権の数も分母に加算して計算しています。