当社は、2024年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
(1) 株主総会が開催された年月日
2024年6月26日
第1号議案 取締役9名選任の件
田中英成、滝野喜之、森山久、堀西良美、渡辺眞吾、本多立太郎、柳川勝彦、竹花一成、寺﨑浩子を取締役に選任するものであります。
第2号議案 当社子会社取締役(国内居住者)に対するストック・オプション付与の件
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社子会社の取締役(国内居住者。当社執行役又は従業員が兼務している場合を除く。)に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、ご承認をお願いするものであります。
第3号議案 当社子会社取締役及び当社子会社従業員(国内非居住者)に対するストック・オプション付与の件
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社子会社の取締役及び当社子会社従業員(国内非居住者。当社執行役又は従業員が兼務している場合を除く。)に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、ご承認をお願いするものであります。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。