2024年6月26日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月26日
第1号議案 剰余金の配当の件
① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金135円 総額785,727,405円
② 剰余金の配当が効力を生ずる日
2024年6月27日
第2号議案 定款一部変更の件
① 商号および目的事項の変更をおこなう。
② 株主総会決議事項の削除を内容とする変更をおこなう。
第3号議案 取締役7名選任の件
取締役として齋藤政利、猪俣貴志、長谷川正治、栗林勉、大田原就太郎、山内麻理
および西條光彦を選任する。
第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として小林俊夫および山崎勇人を選任する。
第5号議案 補欠監査役2名選任の件
補欠監査役として八木亨および小林洋介を選任する。
当期中に在任しました取締役4名対し、当期業績等を勘案して、役員賞与支給総額18,920,000円を
支給する。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
4.賛成率の計算方法は、本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)に対する、各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の割合であります。また、賛成率は表示単位未満を四捨五入して表示しております。
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。