1【提出理由】

2024年6月25日開催の当社第7期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

  当社普通株式1株につき金100円

総額777,672,600円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

  2024年6月26日

 

第2号議案 定款一部変更(1)の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります

 

第3号議案 定款一部変更(2)の件

機動的な資本政策及び配当政策を図るため会社法第 459 条第1項の規定に基づき剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう所要の変更を行うものであります

 

第4号議案 取締役7名選任の件

取締役として、佐藤公平、階戸雅博、吉原寛、真鍋修平、粟野公一郎、西堀耕二、鈴木治の7名を選任するものであります。

 

第5号議案 監査役1名選任の件

監査役として、林清隆を選任するものであります。

 

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、村上由樹を選任するものであります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

剰余金処分の件

56,398

95

0

(注)1

可決 99.77

第2号議案

定款一部変更(1)の件

56,377

116

0

(注)2

可決 99.73

第3号議案

定款一部変更(2)の件

55,378

1,115

0

(注)2

可決 97.97

第4号議案

取締役7名選任の件

   佐藤 公平

   階戸 雅博

   吉原 寛

   真鍋 修平

   粟野 公一郎

   西堀 耕二

   鈴木 治

 

 

55,053

55,806

55,806

55,804

56,181

56,179

55,880

 

 

1,151

687

687

689

312

314

613

 

 

289

0

0

0

0

0

0

(注)3

 

 

可決 97.39

可決 98.72

可決 98.72

可決 98.72

可決 99.39

可決 99.38

可決 98.86

第5号議案

監査役1名選任の件

55,797

696

0

(注)3

可決 98.71

第6号議案

補欠監査役1名選任の件

55,077

1,416

0

(注)3

可決 97.44

(注)各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

  決権の3分の2以上の賛成による。

    3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

                                                 以 上