1【提出理由】

 2024年6月26日開催の当社第24回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月26日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

取締役として、紅林伸也、三谷泰之、栄木憲和、西岡佐知子の4氏を選任するものであります。なお、栄木憲和、西岡佐知子の両氏は社外取締役であります。

 

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、菅原治、森正人、品川広志の3氏を選任するものであります。なお、森正人、品川広志の両氏は社外監査役であります。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び

賛成割合(%)

第1号議案

 

 

 

(注1)

 

紅林 伸也

174,962

7,364

0

 

可決 89.37

三谷 泰之

175,014

7,312

0

 

可決 89.40

栄木 憲和

174,338

7,988

0

 

可決 89.05

西岡 佐知子

174,946

7,380

0

 

可決 89.36

第2号議案

 

 

 

(注1)

 

菅原 治

178,537

3,795

0

 

可決 91.20

森 正人

178,663

3,669

0

 

可決 91.26

品川 広志

178,658

3,674

0

 

可決 91.26

 (注1) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

 

以上