2024年6月26日開催の当社第45期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金42円 総額4,165,369,152円
ロ 効力発生日
2024年6月27日
第2号議案 定款一部変更の件
イ 監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。
ロ 現行定款第2条(目的)に「スポーツ振興事業」を追加するとともに、「ゴルフ場の経営及びゴルフ用品の販売」を当該「スポーツ振興事業」に集約するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役(監査等委員である取締役を除く)として金子文雄、大田成幸、大仲一正及び村上知子を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役として、峯森章、村井一雅及び北嶋紀子を選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額320百万円以内(うち社外取締役30百万円以内)と定めるものであります。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額46百万円以内と定めるものであります。
第7号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する業績連動型譲渡制限付株式に係る報酬額設定の件
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対し、現在の譲渡制限付株式報酬制度を廃止し、第5号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件」の報酬額とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額64百万円以内と設定し、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の上限を40,000株とする業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。
第8号議案 社外取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入及び報酬額設定の件
社外取締役(監査等委員会である社外取締役を除く)に対し、第5号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件」の報酬額とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を16百万円以内と設定し、各事業年度において社外取締役に割り当てる譲渡制限付株式の上限を10,000株とする譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。
第9号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入及び報酬額設定の件
監査等委員会である取締役に対し、第6号議案「監査等委員である取締役の報酬額設定の件」の報酬額とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を32百万円以内と設定し、各事業年度において社外取締役に割り当てる譲渡制限付株式の上限を20,000株とする譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
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第1号議案 剰余金処分の件 |
934,101 |
3,218 |
30 |
(注)1 |
可決 99.62 |
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第2号議案 定款一部変更の件 |
937,147 |
172 |
30 |
(注)2 |
可決 99.95 |
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第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く) 4名選任の件 |
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(注)3 |
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金子 文雄 |
826,139 |
111,177 |
30 |
可決 88.11 |
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大田 成幸 |
907,200 |
30,119 |
30 |
可決 96.75 |
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大仲 一正 |
907,202 |
30,117 |
30 |
可決 96.75 |
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村上 知子 |
908,527 |
28,792 |
30 |
可決 96.89 |
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第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 |
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(注)3 |
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峯森 章 |
901,186 |
36,130 |
30 |
可決 96.11 |
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村井 一雅 |
904,222 |
33,097 |
30 |
可決 96.43 |
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北嶋 紀子 |
908,777 |
28,542 |
30 |
可決 96.92 |
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第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件 |
936,421 |
259 |
669 |
(注)1 |
可決 99.87 |
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第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 |
936,377 |
303 |
669 |
(注)1 |
可決 99.86 |
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第7号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する業績連動型譲渡制限付株式に係る報酬額設定の件 |
922,228 |
15,091 |
30 |
(注)1 |
可決 98.35 |
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第8号議案 社外取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入及び報酬額設定の件 |
870,600 |
66,719 |
30 |
(注)1 |
可決 92.85 |
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第9号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入及び報酬額設定の件 |
838,774 |
98,545 |
30 |
(注)1 |
可決 89.45 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上