1【提出理由】

当社は2024年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

 2024年6月25日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

取締役の定員変更を目的とし、定款を一部変更する。

 

第2号議案 取締役6名選任の件

   曽根原稔人、佐久間大輔、成末千尋、高原大輔、松島俊行、佃友貴を取締役に選任する。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

 

第1号議案
定款一部変更の件

 

77,618

 

1,655

 

0

(注)1

 

可決

(注)3

(97.91%)

第2号議案
取締役6名選任の件

 

 

 

(注)2

 

(注)3

 曽根原稔人

 佐久間大輔

 成末千尋

 高原大輔

 松島俊行

 佃友貴

76,525

78,227

78,263

78,306

78,211

77,516

2,761

1,059

1,023

980

1,075

1,770

0

0

0

0

0

0

可決

可決

可決

可決

可決

可決

(96.52%)

(98.66%)

(98.71%)

(98.76%)

(98.64%)

(97.77%)

 

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席(事前行使分を含む)し、その議決権の3分の2の賛成による。

2.議決権を行使することができる出席した株主(事前行使分を含む)の議決権の過半数の賛成による。

3.賛成割合は、出席議決権数(事前行使分を含む分)に対し賛成が確認できた議決権の数の割合による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。