2024年6月25日開催の当社第70回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金25円 配当総額373,398,975円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年6月26日
第2号議案 定款一部変更の件
株主総会議事録、取締役会議事録及び監査役会議事録を電磁的記録によって作成することを可能とするため、変更する。
第3号議案 取締役6名選任の件
取締役として、久保淳一、茂木達宏、田中理、齋藤巌、加藤真美及び近藤純一を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、吉田波也人を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果 (賛成の割合) |
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第1号議案 |
111,784 |
2,177 |
0 |
(注)1 |
(注)2 可決(97.838%) |
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第2号議案 |
113,558 |
403 |
0 |
(注)1 |
(注)2 可決(99.390%) |
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第3号議案 |
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(注)1 |
(注)2 |
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久保 淳一 |
89,525 |
24,436 |
0 |
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可決(78.356%) |
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茂木 達宏 |
104,506 |
9,455 |
0 |
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可決(91.468%) |
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田中 理 |
112,042 |
1,919 |
0 |
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可決(98.063%) |
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齋藤 巌 |
111,421 |
2,540 |
0 |
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可決(97.520%) |
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加藤 真美 |
104,864 |
9,097 |
0 |
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可決(91.781%) |
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近藤 純一 |
99,041 |
14,920 |
0 |
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可決(86.684%) |
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第4号議案 |
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(注)1 |
(注)2 |
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吉田 波也人 |
113,256 |
703 |
0 |
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可決(99.128%) |
(注)1.各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の、議決権の過半数の賛成であります。
第2号議案は、議決権を行使することができる株主の、議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の、議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。