第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

20,280,000

20,280,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2024年3月31日)

提出日現在

発行数(株)

(2024年6月27日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

5,670,000

5,670,000

東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数は100株であります。

5,670,000

5,670,000

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2022年8月1日

(注)1

5,670,000

△192,375

100,000

282,375

2023年7月31日

(注)2、3

5,670,000

100,000

△282,375

 

 

(注)1 2022年6月28日開催の定時株主総会の決議に基づき、2022年8月1日付で減資の効力が発生し、資本金から192,375千円をその他資本剰余金に振り替えております(減資割合65.8%)。

   2 資本準備金の減少は欠損填補によるものであります。

3 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。

 

(5) 【所有者別状況】

2024年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数(人)

1

17

29

12

11

6,406

6,476

所有株式数
(単元)

339

1,912

30,055

458

395

23,522

56,681

1,900

所有株式数
の割合(%)

0.60

3.37

53.02

0.81

0.70

41.50

100.00

 

 

(注) 1 自己株式439株は、「個人その他」に4単元、「単元未満株式の状況」に39株含まれております。

2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の失念株式200株が含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

2024年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

株式会社OUNH

東京都新宿区新宿二丁目16番6号

2,976,800

52.50

堀井 克美

茨城県水戸市

281,200

4.95

ホリイフード従業員持株会

茨城県水戸市城南三丁目10番17号

88,000

1.55

林 喜代志

茨城県水戸市

80,000

1.41

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社

東京都千代田区一丁目9番7号

58,000

1.02

大貫 春樹

茨城県鉾田市

47,300

0.83

横須賀 修

茨城県水戸市

40,000

0.70

堀井 君代

茨城県水戸市

40,000

0.70

姜 楠

中国浙江省舟山市

38,300

0.67

岡三証券株式会社

東京都中央区日本橋兜町三丁目11番

37,200

0.65

3,686,800

65.02

 

 

(注)1 所有株式数の割合については、表示数値以下を切り捨て処理により算定し記載しております。

   2 株式会社TBIホールディングスは2023年6月30日付けで株式会社OUNHへ商号変更しております。

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2024年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式

400

完全議決権株式(その他)

普通株式

56,677

株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式

5,667,700

単元未満株式

普通株式

一単元(100株)未満の株式

1,900

発行済株式総数

5,670,000

総株主の議決権

56,677

 

 

(注)  「完全議決権株式数(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の失念株式200株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2024年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

ホリイフードサービス
株式会社

茨城県水戸市城南
三丁目10番17号

400

400

0.01

400

400

0.01

 

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】 普通株式

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

    該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区  分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の
総額(円)

株式数(株)

処分価額の
総額(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

保有自己株式数

439

439

 

 

(注) 当期間における保有自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの処分自己株式数は含めて おりません。

 

3 【配当政策】

当社は株主への還元を第一として、配当原資確保のための収益力を強化し、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。また、内部留保金の使途につきましては、今後の事業展開へ有効に投資していく所存であります。
 配当の回数につきましては、年1回の期末配当を行うことを基本方針とし、期末配当の決定機関は株主総会としております。なお、当社は取締役会の決議により中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
 2024年3月期におきましては、財務基盤の安定化及び今後の成長投資に備えるものとして、株主の皆様には誠に申し訳なく存じますが無配とさせていただきます。

なお、次期の配当につきましては、引き続き上述の方針に基づき実施する予定でありますが、同期間における業績予想が困難なことから未定としております。

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社における、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は以下のとおりであります。

当社は、「それでお客様は満足か」をスローガンとして、「経営理念」「行動基準」を定め、人として成長し社会に貢献できる存在となることを、全社的に浸透させ様々なステークホルダーの期待に応える体制を整備しております。

そのために、法令及び社内規程等を遵守する企業倫理の確立を図り、意思決定の迅速化による機動力を発揮し、経営の健全性、透明性及び効率性を高めることに注力しております。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会の各機関を設置しております。

取締役会は社外取締役1名を含む4名で構成され、毎月1回開催(必要に応じ臨時取締役会を随時開催)しており、社外取締役の独立性の高い客観的な経営判断を意思決定に組み入れ、効率的かつ危機管理能力の高い経営判断を下す体制としております。

また、経営判断を補完する各種会議を定期的に開催し、議論及び意見交換を行った結果を取締役会において報告検討のうえ、意思決定に反映しております。

監査役会は、社外監査役2名を含む3名で構成され、毎月1回開催されております。監査役は毎回取締役会に出席し、適宜適切な意見を表明し監査役による経営監視機能及び牽制機能を果たしております。

 

(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)

経営上の意思決定、執行及び監督にかかる経営管理組織、その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況は当事業年度末現在、以下のとおりであります。

 


 

 

③ 取締役会の活動状況

当事業年度において当社は取締役会を原則として毎月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

氏  名

出席回数/開催回数

水谷  謙作

14回/14回

藤田  明久

14回/14回

大貫  春樹

14回/14回

根本  央紀

14回/14回

四ツ倉 宏幸

14回/14回

 

 

取締役会における具体的な検討内容として、法令及び定款で定める事項の他、主に、以下の項目について検討が行われております。

・経営方針及び戦略に関する事項

・決算・財務に関する事項

・内部統制・コンプライアンスに関する事項

・監査役・会計監査人に関する事項

・その他

 

(a) 取締役会

取締役会は、社外取締役1名を含む取締役4名で構成されております。当社では、毎月1回、取締役及び監査役の出席による定例取締役会を開催しており、必要に応じて臨時取締役会も適宜開催し、効率的な業務執行及び各取締役間の業務執行の監督を行っております。なお、取締役会の構成員の氏名は次のとおりであります。

 

議長 代表取締役社長 藤田明久

   取締役     大貫春樹

   取締役     根本央紀

   社外取締役   四ツ倉宏幸

 

(b) 経営会議

経営会議は、代表取締役社長、取締役、部長で構成されており、原則として月2回の会議を開催しております。重要な業務執行事項について、その方向性や方針の確認等の審議を行い、代表取締役社長の諮問機関として、経営意思決定の効率化、迅速化に努めております。

 

(c) その他会議等の開催について

代表取締役社長、取締役、部長で構成する「業務改善会議」及び「コンプライアンス委員会」を毎月1回開催し、効率的な業務運営の構築及び法令遵守への対応を検討し、必要とされる措置を経営会議に上程しております。

 

(d) 監査役

監査役は取締役会への出席等を通じ、取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況について監査しております。

 

(e) 監査役会

監査役会は監査役全員をもって構成し、法令、定款及び監査役会規則に従い、監査役の監査方針、年間の監査計画などを決定するものとしております。なお、今後の方針としまして監査内容については、各監査役が毎月、監査役会に報告し、情報の共有化及び監査計画の進捗確認を行うものとしております。なお、監査役会の構成員の氏名は次のとおりであります。

 

監査役   卜部弘志

社外監査役 戸村修一

社外監査役 中村岳広

 

(f) 内部監査室

内部監査室は、当社の業務執行状況が法令や規程等に照らし適正かつ妥当であるか、また、内部管理体制が適切かつ有効であるかを公正かつ客観的立場で検討・評価し、指摘事項の改善状況及びその結果について確認を行っております。

 

(g) 会計監査人

当社は、会社法第2条第6項で定義される大会社ではありませんが、コーポレートガバナンスのより一層の強化を図るため同法第326条第2項に基づく会計監査人としてかなで監査法人を選任しております。また、同監査法人による金融商品取引法監査を受けております。

 

(h) 顧問弁護士

当社は、重要な法的判断、コンプライアンス等に関して弁護士から助言と指導を適宜受けられる体制を設けております。

 

④ 企業統治に関するその他の事項

(責任限定契約の概要)

当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。以下同。)及び監査役全員との間に会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当社の取締役及び監査役は、会社法第423条第1項の責任につき、会社法第425条第1項各号に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度額としております。

 

 (会社の役員等賠償責任保険契約の概要)

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる役員等賠償責任、法人雇用関連賠償、法人有価証券賠償、及び代表訴訟対応費用を当該保険契約により補填することとしております。

当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社の役員及び管理職従業員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は、補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適任性が損なわれないよう措置を講じております。

 

(内部統制システムの整備状況)

当社は、取締役会において取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制について定めております。
 代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を定期的に開催し、全社的なコンプライアンス体制の整備と諸問題の把握に努め、重要と判断された問題に対しては当委員会で審議のうえ取締役会に報告され、必要な規程の改廃を行います。
 なお、全社的な内部統制システムの運用状況については、内部監査室が監査し、その結果を代表取締役社長に報告しております。

 

(リスク管理体制の整備状況)

取締役会は、各取締役から定期的に実施される業務執行状況の報告等を通じ、重要なリスク発生の可能性把握を行い、把握されたリスクへの対応方針を明確にするとともに対応責任者となる取締役を定めるものとしております。また、各部門の部室長で構成するコンプライアンス委員会においてそれぞれの所管業務に係るリスクを収集把握し、取締役会において報告を行うものとしております。

 

(取締役会で決議できる株主総会決議事項)

(a)自己株式の取得

当社は、経済情勢の変化に対応した機動的な資本政策を行うため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。

 

(b)中間配当

当社は、機動的な配当政策を行うため、会社法第454条第5項の定めに基づき、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

 

(取締役の定数)

当社の取締役は10名以内を置く旨を定款に定めております。

 

(取締役の選任決議要件)

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

(株主総会の特別決議要件)

当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和し、円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項の規定における株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

藤 田 明 久

1967年6月24日

1987年4月

日本料理篁 入店

1989年10月

朋栄森林開発株式会社 入社

1996年10月

当社入社

2005年10月

営業部長就任

2013年4月

執行役員営業統括部長兼南関東事業部長就任

2015年6月

当社取締役就任

2016年4月

営業管理本部長就任

2016年10月

第1事業部長就任

2020年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

2022年2月

営業管理本部長就任

※1

32,700

取締役統括本部長

大 貫 春 樹

1967年3月15日

1985年4月

常陽産業株式会社 入社

1992年4月

当社入社

2000年10月

営業本部長就任

2001年4月

当社取締役就任(現任)

2005年10月

総務部長就任

2008年4月

人事部長就任

2010年4月

人事企画部長就任

2015年4月

総務部長就任

2017年6月

経営管理本部長兼システム開発室長就任

2021年7月

財経部長就任

2024年4月

統括本部長就任(現任)

※1

47,300

取締役購買物流部長

根 本 央 紀

1976年11月13日

1995年4月

八光商事株式会社(現株式会社八光笹屋ホテル) 入社

1997年4月

株式会社水明荘 入社

1997年8月

株式会社司旅館ホテル沼津キャッスル 入社

2000年4月

株式会社プロスパー 入社

2001年5月

株式会社ホリイプロジェクト(現当社統合)入社

2010年4月

商品開発部長就任

2020年4月

企画開発本部長就任

2020年6月

当社取締役就任(現任)

2021年4月

営業管理本部長就任

2024年4月

購買物流部長就任(現任)

※1

16,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

四 ツ 倉 宏 幸

1962年4月3日

1981年4月

関東信越国税局採用

2013年8月

関東信越税理士会登録

2013年8月

エスティコンサルティング株式会社取締役就任

2013年9月

エスティ税理士法人(現税理士法人Y&パートナーズ)代表社員就任(現任)

2015年6月

当社取締役就任(現任)

2022年12月

株式会社Y&Pコンサルティング代表取締役就任(現任)

※1

4,900

常勤監査役

卜 部 弘 志

1960年11月10日

1984年4月

土浦信用金庫入庫

2003年1月

水戸信用金庫入庫

2022年5月

当社入社

2022年6月

当社監査役就任(現任)

※2

600

監査役

戸 村 修 一

1950年5月13日

1969年4月

関東信越国税局総務部総務課採用

1970年3月

水戸税務署管理・徴収部門大蔵事務官

1999年7月

竜ヶ崎税務署法人税部門統括国税調査官

2000年8月

関東信越税理士会登録

2003年9月

当社監査役就任(現任)

※2

23,300

監査役

中 村 岳 広

1975年5月15日

2003年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

2009年1月

中村岳広公認会計士事務所開設

2014年12月

有限責任監査法人ひばりパートナー就任

2018年6月

当社監査役就任(現任)

2021年7月

中村岳広税理士事務所開設

※2

125,700

 

 

 

(注) 1 2024年6月27日就任後、1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。

2 2022年6月28日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。

3 役員間において、二親等内の親族関係はありません。

4 取締役四ツ倉宏幸氏は社外取締役であります。

5 監査役戸村修一氏及び中村岳広氏は社外監査役であります。

 

② 社外役員の状況

(a)社外取締役及び社外監査役の員数並びに提出会社との関係

当社の社外取締役は1名であり、取締役四ツ倉宏幸氏との間には特別の利害関係はありませんが、2024年3月31日現在、当社株式を4,900株所有しております。

当社の社外監査役は2名であり、監査役戸村修一氏との間には特別の利害関係はありませんが、2024年3月31日現在、当社株式を23,300株所有しております。また、監査役中村岳広氏との間には特別の利害関係はありません。

  

(b)社外取締役及び社外監査役と提出会社からの独立性に関する基準

当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
  (参考にしている基準等の内容)
   有価証券上場規程施行規則第211条第4項第5号

  

(c)当該社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役の四ツ倉宏幸氏は、税理士としての専門的な見識に基づいた客観的な立場による取締役会の監督機能強化等の役割をお願いしております。
 社外監査役の戸村修一氏及び中村岳広氏は、税理士及び公認会計士としての専門的な見識により、経営方針及び業務運営面における法令遵守、並びに内部統制が効果的に機能しているか等について独立した立場での監視機能の役割をお願いしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制

  部門との関係

社外取締役は、取締役会において社内における内部統制活動の実施状況についての報告を受け、経営の監督・監視機能の実効性向上を担っております。
 社外監査役は、取締役会及び監査役会において、内部統制全般の整備・運用状況、リスク管理の状況を把握し、会計監査人から職務の執行状況の報告を受け、内部監査及び内部統制部門並びに会計監査人と連携を図るとともに、適宜に情報交換及び意見交換をもとに、監査機能の実効性向上を担っております。

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

 監査役監査は、監査役3名(常勤監査役1名・社外監査役2名)により構成しており、社外監査役の2名は公認会計士及び税理士であり、財務及び会計に相当程度の知見を有するものであります。監査役監査は、常勤監査役が年次の監査計画に基づき実施しております。会計監査に関しては、会計監査人の会計監査を受けております。
 また、監査役と会計監査人との相互連携については、定期的に会合を年4回開催し、情報交換及び意見交換を行っております。監査役と内部監査室においても、相互の連携を図るために、毎月1回定期的な会合を持ち、監査方針に対する遂行状況の確認をしております。同様に内部監査室と会計監査人との相互連携についても、随時、情報交換及び意見交換を行っております。
 なお、これらの監査については、取締役会にて適時報告がなされております。同様に社外監査役に対しては、監査役会において適宜報告および意見交換をするものとしております。

 当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。

 

氏名

開催回数

出席回数

卜部 弘志

13回

13回

戸村 修一

13回

13回

中村 岳広

13回

11回

 

 

 監査役会における主な検討事項は、次のとおりであります。

 (ⅰ) 法令遵守体制の整備・運用状況及び周知徹底状況の確認

 (ⅱ) 内部統制システムの運用状況及び周知徹底状況の確認
 (ⅲ) リスク管理のための体制整備状況の確認
 (ⅳ) 人材の育成・強化への取組状況の確認
 

 また、常勤の監査役の主な活動状況は、次のとおりであります。

 (ⅰ) 重要な会議への出席
   取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会、業務改善会議、監査役会、その他重要な会議
 (ⅱ) 重要な書類等の閲覧
   稟議書、重要な契約書、取締役会議事録、経営会議議事録、株主総会議事録、有価証券報告書、その他重要

   な報告資料
 (ⅲ) 取締役等からの業務報告聴取
   重要な会議出席時、およびその他必要な時は随時
 (ⅳ) 内部監査室との情報交換会の実施
 (ⅴ) 会計監査人監査の実情把握
   期中・期末監査の監査計画および監査報告の聴取
 (ⅵ) 店舗への往査
 (ⅶ) 監査役会への調査結果の報告および監査に必要な情報の提供
 (ⅷ) 上記各業務を通じて、取締役に対し必要な提言、助言、勧告の実施

 

② 内部監査の状況

 当社における内部監査に関しては、内部監査室(室長1名)を組織し、定期的に店舗を巡回し規定及びマニュアルの順守状況を確認することにより、コンプライアンス、リスクマネジメント等に適正に対応されていることを確認をしております。また、監査役との相互連携を図るために、毎月1回定期的な会合を持ち、監査方針に対する遂行状況の確認をしております。

 

③ 会計監査の状況

 a. 会計監査人の名称

  かなで監査法人

 

 b. 継続監査期間

   2021年4月以降の3年間

 

 c. 業務を執行した公認会計士

   水野雅史

   石井宏明

 

 d.  監査業務に係る補助者の構成

 当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他7名で構成されております。

 

  e.  監査法人の選定方針と理由

 品質管理及び独立性を確保する体制の整備がなされており、合理的な監査計画の策定及び監査の実施体制においても適正な監査チームの編成が可能である組織体制を有することを条件として選定しております。なお、当該監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、当該会計監査人を解任することとしております。

 

 

④ 監査報酬の内容等

a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容

 

前事業年度

当事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

21,000

22,250

 

 

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

 該当事項はありません。

 

c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 該当事項はありません。

 

d. 監査報酬の決定方針

 当社の監査公認会計士等に対する報酬の決定方針としては、直近の事業年度における作業時間数の実績を基礎として、予想される作業時間数等を勘案し決定することとしております。

 

e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び監査見積りの算定根拠を確認し、監査役会において審議した結果、これらについて適切であると判断されたため同意いたしました。

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額の決定に関する方針

取締役の報酬限度額は、2012年6月27日開催の株主総会において年額200,000千円以内と決議しております。

なお、取締役の報酬等(基本報酬及び賞与)の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、個々の取締役の報酬につきましては、役員規定に従い使用人の給与等を勘案し、取締役会の決議により定めております。

また、当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長藤田明久が個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。この権限の内容は、職務の内容、実績・成果、従業員の報酬水準、及び過去の支給実績などを総合的に勘案して報酬を決定するものであり、その総額は株主総会で定められた報酬限度額の範囲内となっております。これらの権限を委任した理由は、各取締役の職務内容等を合理的に判断できる者として代表取締役社長が適任であると取締役会において決議されたためであります。

監査役の報酬限度額は、2012年6月27日開催の株主総会において年額30,000千円以内と決議しております。なお、監査役の報酬(基本報酬及び賞与)の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、個々の監査役の報酬につきましては、役員規定に従い監査役会の協議により定めております。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(名)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

 取締役
 (社外取締役を除く)

38,165

38,165

3

 監査役
 (社外監査役を除く)

7,200

7,200

1

 社外役員

4,800

4,800

3

 

 

③ 役員ごとの報酬等総額等

 報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

 該当事項はありません。

 

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分については、中長期的に当社の企業価値の向上に資すると判断し保有するものを、純投資目的以外の目的である投資株式として区分するものとしております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

 該当事項はありません。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 該当事項はありません。

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 該当事項はありません。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 該当事項はありません。

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 

   特定投資株式

該当事項はありません。

 

   みなし保有株式

該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

 

区分

当事業年度

前事業年度

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計
上額の合計額
(千円)

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計
上額の合計額
(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

5

82,988

5

51,870

 

 

区分

当事業年度

受取配当金の
合計額(千円)

売却損益の
合計額(千円)

評価損益の
合計額(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

1,714

48,931

 

 

④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。