1【提出理由】

2024年6月26日開催の当社第115回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出致します。

 

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年6月26日

 

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

 

第2号議案 定款一部変更の件

 

第3号議案 取締役11名選任の件

      取締役として中村公一、中村公大、吾郷康人、諸藤克明、大庭政博、青木信之、岡橋輝和、

      小川誠、齋木尚子、髙田明、石田徹を選任する。

 

第4号議案 監査役1名選任の件

      監査役として結城俊雄を選任する。

 

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

      補欠監査役として西芳宏を選任する。

 

第6号議案 社外取締役の報酬額改定の件

 

 

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

  要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合
(%)

第1号議案
剰余金の処分の件

495,047

64

0

(注)1

可決

99.88

第2号議案
定款一部変更の件

495,087

24

0

(注)2

可決

99.89

第3号議案
取締役11名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

中村 公一

427,384

65,531

2,181

可決

86.23

中村 公大

471,927

20,989

2,181

可決

95.21

吾郷 康人

480,279

14,818

2

可決

96.90

諸藤 克明

479,104

15,992

2

可決

96.66

大庭 政博

480,325

14,772

2

可決

96.91

青木 信之

480,278

14,819

2

可決

96.90

岡橋 輝和

477,249

17,847

2

可決

96.29

小川 誠

493,354

1,745

0

可決

99.54

齋木 尚子

493,442

1,657

0

可決

99.55

髙田 明

481,401

13,695

2

可決

97.13

石田 徹

479,614

15,482

2

可決

96.77

第4号議案
監査役1名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

結城 俊雄

439,624

55,483

0

可決

88.70

第5号議案
補欠監査役1名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

西 芳宏

495,049

62

0

可決

99.88

第6号議案
社外取締役の報酬額改定の件

491,250

3,233

628

(注)1

可決

99.11

 

(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

  2.議決権行使をすることができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以

    上の賛成による。

  3.議決権行使をすることができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛

    成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち、賛否に関して確認できた議決権の集計により、会社法及び定款の定めに則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。