1【提出理由】

2024年6月26日開催の当社第62期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月26日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金12円

配当総額 43,019,568円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月27日

 

第2号議案 取締役5名選任の件

岨野公一、高木清啓、宮寺利宗、阿部謙太、鈴木清の5名を取締役に選任するものであります。

 

第3号議案 監査役1名選任の件

落合智治を監査役に選任するものであります。

 

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件

取締役(社外取締役く。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める事を目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入するものとし、新たに譲渡制限付株式の割当てのための報酬を支給するものであります。

 

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

19,005

776

(注)1

可決 95.52

第2号議案

 

 

 

 

 

岨野 公一

18,982

799

(注)2

可決 95.41

髙木 清啓

18,979

802

 

可決 95.39

宮寺 利宗

18,986

795

 

可決 95.43

阿部 謙太

18,979

802

 

可決 95.39

鈴木 清

18,962

819

 

可決 95.31

第3号議案

 

 

 

 

 

落合 智治

18,929

852

(注)2

可決 95.14

第4号議案

18,910

871

(注)1

可決 95.04

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上