1【提出理由】

2024年6月26日開催の当社第15回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商

品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定

に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年6月26日

 

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社定款の一部規定を変更する。

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として佐藤雅俊氏、石井智実氏、戸髙聖樹氏、

井上剛彦氏、稲葉聡氏、岩橋貞治氏、板東久美子氏および福士博司氏を選任する。

 

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として伊藤弘幸氏、服部明人氏および真鍋朝彦氏を選任する。

 

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として山下功太郎氏および赤松育子氏を選任する。

 

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決

  されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果

(賛成の割合)

第1号議案

定款一部変更の件

573,244

401

0

(注)1

可決(99.70%)

第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

 

 

 

 

 

 

佐藤 雅俊

547,388

24,337

1,891

(注)2

可決(95.21%)

 

石井 智実

564,685

8,827

110

(注)2

可決(98.21%)

 

戸髙 聖樹

568,246

5,266

110

(注)2

可決(98.83%)

 

井上 剛彦

564,887

8,625

110

(注)2

可決(98.25%)

 

稲葉  聡

564,847

8,665

110

(注)2

可決(98.24%)

 

岩橋 貞治

564,837

8,675

110

(注)2

可決(98.24%)

 

板東 久美子

568,000

5,512

110

(注)2

可決(98.79%)

 

福士 博司

567,750

5,762

110

(注)2

可決(98.75%)

第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

 

 

 

 

 

 

伊藤 弘幸

551,230

22,292

110

(注)2

可決(95.88%)

 

服部 明人

567,761

5,770

110

(注)2

可決(98.75%)

 

真鍋 朝彦

572,419

1,112

110

(注)2

可決(99.56%)

第4号議案

補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

 

 

 

 

 

 

山下 功太郎

566,150

7,492

0

(注)2

可決(98.47%)

 

赤松 育子

573,081

563

0

(注)2

可決(99.67%)

 

    (注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および

        出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

      (注)2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および

        出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

   本総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを

  合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の

  株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 以上