1【提出理由】

2024年6月26日開催の当社第36期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月26日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金107円(普通配当80円、特別配当27円)

 

第2号議案 定款一部変更の件

当社は、今後の事業内容の拡張や多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的を一部変更するものであります。

 

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として長田 修、山本 光伸、舩井 渉、中澤 和宏、田中 直樹、田中 伸、石畑 成人を選任するものであります。

 

第4号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、2019年4月26日開催の当社株主総会において、年額350百万円以内として、ご承認いただきました取締役の報酬等の額とは別枠として、年額105百万円以内として設定するものであります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

剰余金の処分の件

33,287

424

(注)1

可決 96.95

第2号議案

定款一部変更の件

33,304

407

(注)2

可決 97.00

第3号議案

取締役7名選任の件

 

 

 

(注)3

 

長田 修

33,091

620

 

可決 96.38

山本 光伸

33,101

610

 

可決 96.41

舩井 渉

33,115

596

 

可決 96.45

中澤 和宏

33,115

596

 

可決 96.45

田中 直樹

33,113

598

 

可決 96.45

田中 伸

33,098

613

 

可決 96.40

石畑 成人

33,106

605

 

可決 96.43

第4号議案

取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

33,057

654

(注)1

可決 96.28

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

 

 

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上