1【提出理由】

当社は、2024年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金57円  総額895,177,134円

ロ 効力発生日

2024年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

イ 発行可能株式総数を現行の31,412,000株から62,824,000株に変更する。

ロ 取締役会議事録及び監査役会議事録について、記名押印に加えて電子署名での議事録作成に対応する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、大木哲夫氏、國安誠氏、下田純氏、笹井一志氏、竹田年朗氏、保々雅世氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、永岡秀一氏を選任する。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金処分の件

135,066

400

25

(注)1

可決

99.69

第2号議案
定款一部変更の件

133,029

2,437

25

(注)2

可決

98.18

第3号議案
取締役6名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

大木 哲夫

133,296

2,046

25

可決

98.47

國安 誠

134,862

604

25

可決

99.54

下田 純

134,909

557

25

可決

99.57

笹井 一志

134,756

586

25

可決

99.55

竹田 年朗

134,712

754

25

可決

99.43

保々 雅世

134,887

579

25

可決

99.55

第4号議案
補欠監査役1名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

永岡 秀一

133,559

1,907

25

可決

98.57

 

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。