2024年６月25日開催の当社第21回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2024年６月25日
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金19円
第２号議案 定款一部変更の件
今後の事業領域の拡大に対応するため、現行定款第２条の事業目的を変更するものであります。
第３号議案 取締役10名選任の件
取締役として、寺田光宏、諏訪嘉彦、清水正敏、増田知也、赤田義宏、恩田勲、吉田可保里、腰塚國博、綱島勉及び柏﨑和義を選任するものであります。
第４号議案 監査役４名選任の件
監査役として、落合正、齋藤洋一、北村和夫及び小池淳智を選任するものであります。
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上