1【提出理由】

 2024年6月26日開催の当社第68回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月26日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)8名選任の件

 取締役(監査等委員であるものを除く。)として、石塚大助、石塚淳也、高橋克司、李旭、十文字裕司、柳田健充、榎本博基、小島一浩を選任するものであります。

 

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

 監査等委員である取締役として、須川直輔を選任するものであります。

 

第3号議案 退任監査等委員である取締役に対する特別功労金贈呈の件

 退任監査等委員である取締役 豊井義次氏の在任中の功労に報いるため、30,000千円特別功労金を贈呈することとし、その贈呈の時期、方法等は、取締役会の決定に一任するものであります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

  びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決

要件

決議の結果及び

賛成割合(%)

第1号議案

取締役(監査等委員であるものを除く。)8名選任の件

 

 

 

(注)1

 

石塚大助

73,015

10,210

-

 

可決 (87.73)

石塚淳也

79,711

3,514

-

 

可決 (95.77)

高橋克司

82,909

316

-

 

可決 (99.62)

李  旭

82,937

288

-

 

可決 (99.65)

十文字裕司

82,939

286

-

 

可決 (99.65)

柳田健充

82,939

286

-

 

可決 (99.65)

榎本博基

82,939

286

-

 

可決 (99.65)

小島一浩

82,937

288

-

 

可決 (99.65)

第2号議案

監査等委員である取締役1名選任の件

 

 

 

(注)1

 

 

82,902

323

-

 

可決 (99.61)

第3号議案

退任監査等委員である取締役に対する特別功労金贈呈の件

75,412

7,813

-

(注)2

可決 (90.61)

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上