当社は、2024年6月25日開催の当社第66回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月25日
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金300円 総額2,314,703,400円
ロ 効力発生日
2024年6月26日
第2号議案 定款一部変更の件
周知性の向上及び手続きの合理化を図る目的で、当社の公告方法を東京都において発行する日本経
済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告をすることができない場合
の措置を定める。
第3号議案 取締役7名選任の件
葛西晃、越水和人、鈴木竜行、笹渕博志、工藤和直、阿部功、岸波みさわの7氏を取締役に選任
する。
第4号議案 監査役2名選任の件
泉田佳洋、片岡麻紀の両氏を監査役に選任する。
第5号議案 役員賞与支給の件
当事業年度末時点の取締役7名のうち、社外取締役3名を除く4名に対し、役員賞与総額6,000
万円を支給する。
第6号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」)に
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の
価値共有を進めることを目的として、既に導入している業績連動型株式報酬とは別枠にて、対象
取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
なお、賛成比率の算定に当たっては、事前行使分のうちの無効票についても、出席株主の議決権数に算入してお
ります。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。