1【提出理由】

 2024年6月26日開催の当社第80回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月26日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1.期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金10円

総額110,937,820円

③ 効力発生日

2024年6月27日

2.その他の剰余金の処分に関する事項

① 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 500,000,000円

② 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金     500,000,000円

 

第2号議案 定款一部変更の件

 取締役会の柔軟な運営を可能とすることならびに意思決定の客観性および透明性の向上を図ることを目的として、取締役会の議長につき、代表取締役以外の取締役においても務めることができるよう、必要な変更を行うものであります。

 

第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)6名選任の件

 経営体制の強化を図るため取締役(監査等委員であるものを除く。)1名を増員することとし、藤澤龍也、

松本充生、益満 亮、梨原弘勝、藤原康弘、栁島大司を選任するものであります。

 

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

 監査等委員である取締役として、服部永次を選任するものであります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

96,479

137

0

(注)1

可決 (99.8%)

第2号議案

96,439

177

0

(注)2

可決 (99.8%)

第3号議案

 

 

 

 

 

 藤澤 龍也

93,534

3,082

0

(注)3

可決 (96.8%)

 松本 充生

94,121

2,495

0

(注)3

可決 (97.4%)

 益満  亮

96,048

568

0

(注)3

可決 (99.4%)

 梨原 弘勝

95,643

973

0

(注)3

可決 (99.0%)

 藤原 康弘

95,961

655

0

(注)3

可決 (99.3%)

 栁島 大司

95,860

756

0

(注)3

可決 (99.2%)

第4号議案

96,019

597

0

(注)3

可決 (99.4%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の

議決権の3分の2以上の賛成による

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ

とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び

棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以 上