当社は、2024年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2024年6月25日
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
(1) 配当財産の種類
金銭といたします。
(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金3円49銭
総額 146,768,460円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年6月26日
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、川股将、田中雄一郎、福野泰介、岸周平、赤浦徹、菅沼匠及び矢島里佳の7氏を選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、上松恵理子氏を選任するものであります。
第4号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与に係る報酬制度を導入し、当該取締役への金銭報酬とは別枠にて、当該譲渡制限付株式報酬の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額200百万円以内とし、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式総数の上限を200,000株とするものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。
以上