2024年6月25日開催の当社第183期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2024年6月25日
第1号議案 剰余金の配当の件
(1) 配当財産の種類
金銭
(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式 1株につき金4円 総額474,696,352円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年6月26日
第2号議案 定款一部変更の件
当社事業の現状により即した表現とするとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条第2項の一部を変更する。
第3号議案 取締役4名選任の件
取締役として、徳丸 淳、小路 明善、米山 好映、古谷 厚史の4氏を選任する。
第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として、広川 義浩、田村 麻理子の両氏を選任する。
(注) 1.出席株主の議決権の過半数の賛成。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席株主の議決権の 過半数の賛成。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対 及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上