当社は、2024年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月25日
第1議案 定款一部変更の件
取締役会の招集・運営の柔軟性向上を目的として、取締役会の招集権者及び議長を取締役会においてあらかじめ定めた取締役に変更するため、現行定款第25条の変更を行う。
第2議案 取締役10名選任の件
取締役として筑本 学、藤原 謙、福田信夫、飯田 仁、程 近智、菊池きよみ、山田辰己、江藤彰洋、坂本修一及びジェフリー・コーツの10名を選任する。
(注) 1 各議案の可決要件は、次のとおりです。
第1議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
第2議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2 出席した株主の議決権の総数(議決権行使書及びインターネットによる事前行使分(以下「事前行使分」といいます。)を含みます。)は、11,198,207個です。
3 賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数は、事前行使分に当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを加えております。
事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否について確認できた株主の議決権の数を集計したことにより、議案が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当日出席の株主のうち、議案の賛否について確認できていない株主の議決権の数は、賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数としては集計しておりません。