1【提出理由】

2024年6月25日開催の当社第40回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

① 配当財産の種類

  金銭

② 配当財産の割当に関する事項及びその総額

  当社普通株式1株につき金15円 総額115,788,870円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

 2024年6月26日

 

第2号議案 取締役8名選任の件

宮内仁志氏、真岡宅哉氏、閨正博氏、井上隆一氏、栗山康秀氏、釜坂公浩氏、毛利充邦氏及び

丸山修氏を取締役に選任するものであります。

 

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

高橋和人氏を補欠監査役に選任するものであります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

剰余金処分の件

55,274

3,245

146

(注)1

可決 90.65

第2号議案

取締役8名選任の件

 

 

 

(注)2

 

宮内 仁志

54,980

3,539

146

 

可決 90.17

真岡 宅哉

55,047

3,472

146

 

可決 90.28

閨 正博

55,180

3,339

146

 

可決 90.50

井上 隆一

55,205

3,314

146

 

可決 90.54

栗山 康秀

55,200

3,319

146

 

可決 90.53

釜坂 公浩

55,201

3,318

146

 

可決 90.53

毛利 充邦

55,145

3,374

146

 

可決 90.44

丸山 修

55,167

3,352

146

 

可決 90.48

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

 高橋 和人

 

55,106

 

3,413

 

146

(注)2

 

可決 90.38

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上