2024年6月25日開催の当社第16回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2024年6月25日
第1号議案 定款一部変更の件
当社グループの事業の現状に即して事業内容の明確化を図り、また、AI(人工知能)分野及びGX(グリーントランスフォーメーション)分野における今後の事業拡大及び事業展開に備えるため、当社定款第2条(目的)につきまして事業目的の追加及び削除を行う者であります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、小田健太郎、渡辺智也、森田亮平、山下紘史、藤原彰二の5氏を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、染原友博、有賀貞一、隈元慶幸の3氏を選任するものであります。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。