当社は、2024年6月25日の第57回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2024年6月25日
第1号議案 株式移転計画承認の件
当社とテクノクオーツ株式会社が、共同株式移転の方法により、2024年10月1日をもって、両社の完全親会社となるジーエルテクノホールディングス株式会社を設立することに関する株式移転計画を承認する。
第2号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金70円 総額718,181,800円
ロ 効力発生日
2024年6月26日
第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)として、長見善博、芹澤修、譽田佳孝、真貝恭二、日高秀明、大窪泰二の6名を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、山本秀樹を選任する。
第5号議案 退任取締役(監査等委員であるものを除く。)に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役(監査等委員であるものを除く。)に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その金額、時期及び方法等は、取締役会に一任する。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上