1【提出理由】

 2024年6月25日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

三嶋隆、吉田眞人、榎本雅仁、佐田良子、小竹貴子及び宇野健人を取締役に選任するものであります。

 

第2号議案 補欠監査役2名選任の件

髙雄行康及び岸本英丈を補欠監査役に選任するものであります。

 

第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

当社の取締役(社外取締役を除きます。)に対する新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」を導入するものであります。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

(注)3

第1号議案

 

 

 

 

 

三嶋 隆

211,017

1,351

(注)1

可決 99.26

吉田 眞人

210,924

1,444

 

可決 99.22

榎本 雅仁

210,968

1,400

 

可決 99.24

佐田 良子

210,992

1,376

 

可決 99.25

小竹 貴子

211,140

1,228

 

可決 99.32

宇野 健人

211,082

1,286

 

可決 99.29

第2号議案

 

 

 

 

 

髙雄 行康

211,047

996

335

(注)1

可決 99.27

岸本 英丈

211,243

1,135

 

可決 99.36

第3号議案

207,705

4,673

(注)2

可決 97.70

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

3.賛成割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上