当社は、2023年12月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2023年12月22日
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金3円
総額 294,097,332円
ロ 効力発生日
2023年12月25日
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、柴原慶一、山口真吾、牛込伸隆、山田剛史及び本多則惠を選任するものであります。
第3号議案 取締役の報酬等限度額の改定に関する件
取締役の報酬等の額を年額250百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内)に変更するものであります。
第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
第3号議案「取締役の報酬等限度額の改定に関する件」に関する報酬等の額とは別枠で、当社の社外取締役を除く取締役に対して、新たに譲渡制限付株式を報酬等として付与するものであります。対象取締役に対して割り当てる当社の普通株式の総数を年間50,000株以内、その報酬の総額を年額150百万円以内とするものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。