1【提出理由】

 2024年6月21日開催の当社第16回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月21日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、浜崎祐司、江口祥一郎、野村昌雄、宮本昌俊、鈴木昭、林和喜、園田剛男、

鬼塚ひろみ、平子裕志及び平野聡の10氏を選任する。

 

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、栗原直一、海老沼隆一及び小橋川保子の3氏を選任する。

 

第3号議案 取締役に対する株式報酬制度の一部変更および継続の件

2021年6月25日開催の当社第13回定時株主総会の第5号議案で承認された現行の株式報酬制度の内容につき、対象期間を2025年3月末日に終了する事業年度から2027年3月末日に終了する事業年度まで延長し、対象期間の1事業年度につき、信託に拠出する拠出額を100百万円に変更するとともに、対象者に付与するポイントの上限を1事業年度につき250,000ポイントに変更する。

また、対象者への株式交付時期を退任時の交付から、在任中に譲渡制限を付した株式を交付して、当該譲渡制限を退任時に解除する方法に変更する。

 

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

 

 

 

 

 

浜崎 祐司

1,043,975

6,856

76

(注)1

可決 99.34

江口 祥一郎

1,024,640

19,191

7,075

(注)1

可決 97.50

野村 昌雄

1,038,475

12,356

76

(注)1

可決 98.82

宮本 昌俊

1,031,560

19,270

76

(注)1

可決 98.16

鈴木 昭

1,038,418

12,413

76

(注)1

可決 98.81

林 和喜

1,038,381

12,450

76

(注)1

可決 98.81

園田 剛男

1,038,442

12,389

76

(注)1

可決 98.81

鬼塚 ひろみ

1,044,200

6,631

76

(注)1

可決 99.36

平子 裕志

1,044,195

6,636

76

(注)1

可決 99.36

平野 聡

1,049,005

1,826

76

(注)1

可決 99.82

第2号議案

 

 

 

 

 

栗原 直一

1,042,128

8,421

396

(注)1

可決 99.16

海老沼 隆一

1,049,251

1,619

75

(注)1

可決 99.84

小橋川 保子

1,049,375

1,495

75

(注)1

可決 99.85

第3号議案

1,036,398

14,298

257

(注)2

可決 98.62

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権(1,520,874個)の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

3.賛成の割合の計算方法は次のとおりです。

本株主総会に出席した株主の議決権の数1,050,906個(第1号議案)、1,050,945個(第2号議案)、1,050,953個(第3号議案)(本総会の前日までの事前行使及び当日出席のすべての株主分)に対する事前行使分及び当日出席株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

4.株主総会に出席した株主の賛成、反対及び危険の意思表示に係る議決権の数は、閉会後における当該株主からの議決権行使結果確認用紙の提出による確認に基づくものであり、必ずしも正確な数値とは限りません。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 該当事項はありません。

 

以 上