1【提出理由】

 2024年6月21日開催の当社第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月21日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、沓掛英二、新井聡、松尾大作、芳賀真、黒川洋、髙倉千春及び山下良則を選任する。

 

第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、高橋鉄及び末村あおぎを選任する。

 

第3号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額180百万円以内とする。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果

(賛成の割合)

第1号議案

 

 

 

(注)1

 

沓掛 英二

1,430,107

73,807

6,248

 

可決(94.37%)

新井 聡

1,423,605

80,311

6,248

 

可決(93.94%)

松尾 大作

1,423,837

85,851

478

 

可決(93.95%)

芳賀 真

1,423,881

85,807

478

 

可決(93.96%)

黒川 洋

1,451,876

57,812

478

 

可決(95.80%)

髙倉 千春

1,505,078

4,611

478

 

可決(99.32%)

山下 良則

1,503,432

6,257

478

 

可決(99.21%)

第2号議案

 

 

 

(注)1

 

高橋 鉄

1,498,274

11,415

478

 

可決(98.87%)

末村 あおぎ

1,508,957

733

478

 

可決(99.57%)

第3号議案

1,503,051

2,900

4,226

(注)2

可決(99.18%)

 (注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。