令和6年6月21日開催の当社第37回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
令和6年6月21日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金75円(普通配当40円、特別配当35円)
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
安田忠史、松原宣正、福井崇史、河田與一、郷田哲夫、髙井晶治を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名専任の件
内藤欣也を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
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第1号議案 |
89,096 |
896 |
0 |
(注)1 |
可決 99.0 |
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第2号議案 |
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安田忠史 |
87,322 |
2,679 |
0 |
(注)2 |
可決 97.0 |
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松原宣正 |
88,908 |
1,093 |
0 |
(注)2 |
可決 98.8 |
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福井崇史 |
88,840 |
1,161 |
0 |
(注)2 |
可決 98.7 |
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河田與一 |
88,829 |
1,172 |
0 |
(注)2 |
可決 98.7 |
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郷田哲夫 |
88,928 |
1,073 |
0 |
(注)2 |
可決 98.8 |
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髙井晶治 |
87,395 |
2,606 |
0 |
(注)2 |
可決 97.1 |
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第3号議案 |
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内藤欣也 |
88,922 |
1,079 |
0 |
(注)2 |
可決 98.8 |
(注)1.可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権(106,458個)の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上