当社は、2024年6月21日開催の当社第98回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月21日
第1号議案 剰余金処分の件
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金25円
配当総額458,370,125円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2024年6月24日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)8名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、齋藤真、大島毅之、髙安俊也、土井仁、
川口一志、中島文明、杉野翔子及び田中恭代を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として先槻光弘、嶋田両児、住田守及び倉橋希美を選任する。
第4号議案 当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
当社の取締役(社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除きます。)及び
執行役員及びフェローを対象とした新たな業績連動型株式報酬制度を導入する。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本株主総会開催日の前日までの事前行使分と、本株主総会に出席した株主が行使した議決権のうち、当社において賛否の確認が出来た賛成数(委任状による議決権行使を含む。)を合計した結果、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したためであります。