当社は、2024年6月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月21日
第1号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金33円 総額506,777,172円
ロ 効力発生日
2024年6月24日
② その他の剰余金の処分に関する事項
イ 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 2,000,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 2,000,000,000円
第2号議案 取締役8名選任の件
星加俊之、國島賢治、吉田豊、安井博司、森和久、岡田千絵、笠野雅嗣及び板倉麻子を取締役に
選任するものであります。
第3号議案 監査役3名選任の件
折笠洋一、渡邊昌徳及び中村修を監査役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
齋藤勉を補欠監査役に選任するものであります。
第5号議案 取締役賞与の支給の件
当期末時点の取締役(社外取締役を除く。)5名に対し、過去の支給実績及び当期の業績等を勘
案し、取締役賞与総額46,000,000円を支給するものであります。
並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上