1【提出理由】

 2024年6月21日開催の当社第48期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月21日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金22円

 

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として中島太、豊田勝利、青木稔、高田賢司、西本進、重木昭信、稲木みゆき及び黒田一美を選任する。

 

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として大河原通之及び篠宮雅明を選任する。

 

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

監査役 大河原通之の補欠監査役として岡田喜久男を選任する。

 

第5号議案 取締役賞与支給の件

取締役賞与として総額25,440千円を支給する。

 

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

93,226

202

0

(注)1

可決(99.7%)

第2号議案

 

 

 

(注)2

 

中島 太

92,985

443

0

 

可決(99.5%)

豊田 勝利

92,696

732

0

 

可決(99.2%)

青木 稔

92,678

750

0

 

可決(99.2%)

高田 賢司

93,067

361

0

 

可決(99.6%)

西本 進

92,652

776

0

 

可決(99.1%)

重木 昭信

92,977

451

0

 

可決(99.5%)

稲木 みゆき

93,021

407

0

 

可決(99.5%)

黒田 一美

92,961

467

0

 

可決(99.5%)

第3号議案

 

 

 

(注)2

 

大河原 通之

93,196

232

0

 

可決(99.7%)

篠宮 雅明

93,219

209

0

 

可決(99.7%)

第4号議案

 

 

 

(注)2

 

岡田 喜久男

93,205

223

0

 

可決(99.7%)

第5号議案

92,890

538

0

(注)1

可決(99.4%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。

以 上