当社は、2024年6月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月22日
第1号議案 定款一部変更の件
組織強化、業務効率化を目的に拠点の集約を図るため、2023年6月24日開催定時株主総会において定款第3条に定める本店所在地を「富山県富山市」から「富山県中新川郡立山町」に変更すること並びに、当該変更について、2024年3月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じることとする旨の附則を設けることについて承認いただきましたが、現状の組織体制を踏まえ、本店所在地を「富山県富山市」に再度変更すること並びに当該変更に係る附則を削除することといたします。
第2号議案 取締役6名選任の件
西川浩司、野村良一、新夕秀典、猿田崇、山崎克己、西川重子の6名を取締役に選任するものであります。
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。