1【提出理由】

 2024年6月21日開催の当社第44回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月21日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

① 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金58円

② その他の剰余金の処分に関する事項

(1)減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 800,000,000円

(2)増加する剰余金の項目とその額

別途積立金   800,000,000円

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、和納勉、川口一郎、中井義貴、横田勇夫、

林城、来島健太、柴崎雄貴、岡田直隆、中居成子、酒井美穂の10名を選任する。

 

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、六郷裕之を選任する。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果

及び賛成割合

第1号議案

151,720

182

2

(注)1

可決 (99.51%)

第2号議案

 

 

 

(注)2

 

和納  勉

142,100

9,802

2

 

可決 (93.20%)

川口 一郎

142,153

9,749

2

 

可決 (93.23%)

中井 義貴

151,183

719

2

 

可決 (99.15%)

横田 勇夫

149,380

2,522

2

 

可決 (97.97%)

林   城

151,000

902

2

 

可決 (99.03%)

来島 健太

151,236

666

2

 

可決 (99.19%)

柴崎 雄貴

151,224

678

2

 

可決 (99.18%)

岡田 直隆

151,233

669

2

 

可決 (99.19%)

中居 成子

149,302

2,600

2

 

可決 (97.92%)

酒井 美穂

148,584

3,318

2

 

可決 (97.45%)

第3号議案

 

 

 

(注)2

 

六郷 裕之

122,569

29,333

2

 

可決 (80.39%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上