2024年6月20日の当社第1期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月20日
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
イ 配当の種類
金銭
ロ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金27円 総額1,009,338,138円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年6月21日
第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)8名選任の件
福田 武、福田慎太郎、安田 守、徳山良一、高橋邦夫、栗原達司、原田康弘及び若松雅弘を取締役(監査等委員であるものを除く。)に選任するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額決定の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を年額1,000百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まない)に決定するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額100百万円以内に決定するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使、当日出席の役員及び大株主の賛成により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の役員及び大株主以外の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。