1【提出理由】

 2024年6月21日開催の当社第65期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月21日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金54円 総額311,337,108円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月24日

 

第2号議案 定款一部変更の件

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして事業目的「損害保険代理店業及び生命保険の募集に関する業務」を追加する。

 

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、山本克彦、上林晋、金沢潤、橋本竜毅の各氏を選任する。

 

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項

賛成

反対

棄権

可決要件

決議結果および賛成率

第1号議案

41,648個

188個

0個

(注)1

可決 99.5%

第2号議案

41,656個

180個

0個

(注)2

可決 99.5%

第3号議案

 

 

 

 

 

山本克彦

37,470個

4,366個

0個

(注)3

可決 89.5%

上林 晋

41,629個

207個

0個

可決 99.5%

金沢 潤

41,629個

207個

0個

可決 99.5%

橋本竜毅

41,616個

220個

0個

可決 99.4%

(注)1.可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

2.可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

3.可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上