2024年6月20日開催の当社第164回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。
2024年6月20日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
(1) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式 1株につき金65円 総額11,991,961,280円
(2) 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年6月21日
2.その他の剰余金の処分に関する事項
(1) 減少する剰余金の項目及びその額
別途積立金 11,000,000,000円
(2) 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 11,000,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
当社グループの事業領域及びグループ会社の事業展開との整合を図ることを目的として、親会社である当社の定款第2条(目的)の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役12名選任の件
取締役として、田中茂義、相川善郎、岡田正彦、白川賢志、笠原淳一、山浦真幸、吉野雄一郎、西村篤子、大塚紀男、國分文也、上條 努、小出寛子を選任する。
第4号議案 監査役3名選任の件
監査役として、佐藤博康、大原慶子、宮内和洋を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 各議案の可決要件は次の通りです。
・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する 株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
・第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する 株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
・第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する 株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上