1【提出理由】

 2024年6月21日開催の当社第61回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月21日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

当社普通株式1株につき金24円

 

第2号議案 取締役7名選任の件

依藤敏明、諏訪雅人、白石一彦、西川博志、田中登志男、東本強及び北川ひろみを取締役に選任するものであります。

 

第3号議案 役員賞与の支給の件

当期末時点の取締役4名(業務執行取締役4名)に対し、当期の業績等を勘案して役員賞与総額2,500万円を支給するものであります。

なお、各氏に対する具体的な金額、時期、方法等は、取締役会に一任するものであります。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

248,237

157

0

(注)1

可決 98.10

第2号議案

 

 

 

(注)2

 

依藤 敏明

217,813

30,581

0

 

可決 86.08

諏訪 雅人

246,485

1,909

0

 

可決 97.41

白石 一彦

245,844

2,550

0

 

可決 97.16

西川 博志

245,906

2,488

0

 

可決 97.18

田中 登志男

245,911

2,483

0

 

可決 97.18

東本 強

246,001

2,393

0

 

可決 97.22

北川 ひろみ

246,970

1,424

0

 

可決 97.60

第3号議案

239,715

8,678

0

(注)1

可決 94.73

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上