1【提出理由】

 2024年6月20日開催の当社第87期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月20日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

      期末配当に関する事項

      当社普通株式1株につき金52円

 

第2号議案 取締役8名選任の件

      取締役として、山田義仁、辻永順太、宮田喜一郎、冨田雅彦、行本閑人、上釜健宏、小林いずみ

      および鈴木善久の各氏を選任する。

 

第3号議案 監査役1名選任の件

      監査役として、三浦洋氏を選任する。

 

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

      社外監査役の補欠として、渡辺徹氏を選任する。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項

賛成 (個)

(a)

反対

(個)

棄権

(個)

出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権(個)

総議決権行

使数 (個)

(b)

賛成率

(a÷b)

決議結果

 

(参考)

反対率

第1号議案

1,649,786

2,145

29

12,799

1,664,759

99.1%

可決

0.1%

第2号議案

 

 

 

 

 

 

 

 

山田義仁

1,508,670

141,186

2,090

12,799

1,664,745

90.6%

可決

8.5%

辻永順太

1,567,230

82,628

2,090

12,799

1,664,747

94.1%

可決

5.0%

宮田喜一郎

1,547,887

104,031

35

12,799

1,664,752

93.0%

可決

6.2%

冨田雅彦

1,615,805

36,113

35

12,799

1,664,752

97.1%

可決

2.2%

行本閑人

1,615,914

36,004

35

12,799

1,664,752

97.1%

可決

2.2%

上釜健宏

1,584,904

67,019

35

12,799

1,664,757

95.2%

可決

4.0%

小林いずみ

1,594,306

57,616

35

12,799

1,664,756

95.8%

可決

3.5%

鈴木善久

1,638,948

12,974

35

12,799

1,664,756

98.4%

可決

0.8%

第3号議案

1,543,774

80,031

28,152

12,799

1,664,756

92.7%

可決

4.8%

第4号議案

1,649,358

2,519

84

12,799

1,664,760

99.1%

可決

0.2%

(注)1.各議案の可決要件は次のとおりです。

      第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

      第2号議案、第3号議案および第4号議案は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2.賛成率の計算方法は次のとおりです。

   本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分(途中退場した株主の議決権の数を含む))に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

3.(参考)反対率の計算方法は次のとおりです。

   本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分(途中退場した株主の議決権の数を含む))に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して反対が確認できた議決権の数の割合です。

4.賛成率および(参考)反対率は、小数点以下第2位を四捨五入しています。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

  本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の

 集計により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、

 反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

  なお、賛成率および(参考)反対率については、当日出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権個数

 も分母に加算して計算しています。

 

                                                   以 上