1【提出理由】

 2023年12月27日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2023年12月27日

 

(2)当該決議事項の内容

議 案 当社と中本パックス株式会社との株式交換契約承認の件

 2024年2月1日を効力発生日として、中本パックス株式会社を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を行うことに関し、両社間において2023年10月17日付けで締結した株式交換契約の承認を得るものです。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

議 案

41,122

487

9

(注)

可決 98.56

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席及びその議決権の3分の2以上の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以 上