1【提出理由】

2024年6月19日開催の当社第59回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月19日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

株主総会・取締役会の招集権者および議長を固定せず、取締役会の決議により柔軟に決定できるよう変更する。

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、髙松孝之、髙松孝嘉、髙松浩孝、髙松孝年、浅井哲、髙松英之、青山繁弘、中原秀人、辻井靖、石橋伸子および濱島健爾を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、茶谷健氏、津野友邦および千地耕造を選任する。

第4号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額350百万円以内(うち社外取締役分80百万円以内)、監査役の報酬額を年額60百万円以内に、それぞれ改定する。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

賛成率
(%)

可決
要件

決議の
結果

第1号議案

305,839

307

0

99.90

(注)1

可決

第2号議案

 

 

 

 

(注)2

 

髙 松 孝 之

305,837

24,805

0

91.89

 

可決

髙 松 孝 嘉

305,837

2,250

0

99.26

 

可決

髙 松 浩 孝

305,837

1,588

0

99.48

 

可決

髙 松 孝 年

305,837

1,278

0

99.58

 

可決

浅 井   哲

305,837

1,165

0

99.62

 

可決

髙 松 英 之

305,837

1,157

0

99.62

 

可決

青 山 繁 弘

305,838

1,039

0

99.66

 

可決

中 原 秀 人

305,838

1,022

0

99.67

 

可決

辻 井   靖

305,837

1,143

0

99.63

 

可決

石 橋 伸 子

305,838

892

0

99.71

 

可決

濱 島 健 爾

305,839

470

0

99.85

 

可決

第3号議案

 

 

 

 

(注)2

 

茶 谷   健

305,833

14,467

0

95.27

 

可決

津 野 友 邦

305,838

849

0

99.72

 

可決

千 地 耕 造

305,839

480

0

99.84

 

可決

第4号議案

305,840

836

21

99.72

(注)3

可決

 

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。