2024年6月19日開催の当社第59回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月19日
第1号議案 定款一部変更の件
株主総会・取締役会の招集権者および議長を固定せず、取締役会の決議により柔軟に決定できるよう変更する。
第2号議案 取締役11名選任の件
取締役として、髙松孝之、髙松孝嘉、髙松浩孝、髙松孝年、浅井哲、髙松英之、青山繁弘、中原秀人、辻井靖、石橋伸子および濱島健爾を選任する。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、茶谷健氏、津野友邦および千地耕造を選任する。
第4号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額350百万円以内(うち社外取締役分80百万円以内)、監査役の報酬額を年額60百万円以内に、それぞれ改定する。
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。