1【提出理由】

 2023年12月22日開催の当社第56期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2023年12月22日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、山田慶太、山田浩太、佐久間良一、佐久間幸雄、市川文子を選任する。

 

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、三崎秀央、髙野俊哉、末代政輔を選任する。

 

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、志村高史を選任する。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

賛成率

(%)

決議結果

第1号議案

 

 

 

 

 

 

山田 慶太

31,774

627

0

 

92.06%

可決

山田 浩太

31,610

761

0

(注)

91.67%

可決

佐久間 良一

31,738

633

0

92.04%

可決

佐久間 幸雄

31,746

625

0

 

92.06%

可決

市川 文子

31,745

626

0

 

92.06%

可決

第2号議案

 

 

 

 

 

 

三崎 秀央

31,735

639

0

(注)

92.03%

可決

髙野 俊哉

31,761

613

0

92.11%

可決

末代 政輔

31,773

601

0

 

92.14%

可決

第3号議案

 

 

 

(注)

 

 

志村 高史

31,907

467

0

92.53%

可決

 (注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上