## 第４ 【提出会社の状況】

### １ 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### ① 【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数(株)
普通株式 | 165,847,500
計 | 165,847,500

##### ② 【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2024年３月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2024年６月20日) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容
普通株式 | 54,884,738 | 54,884,738 | 東京証券取引所 プライム市場 | 単元株式数は100株 であります。
計 | 54,884,738 | 54,884,738 | － | －

#### (2) 【新株予約権等の状況】

#### ① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

#### ② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円)
2017年10月１日(注) | △54,884,739 | 54,884,738 | － | 9,126,343 | － | 2,398,352

(注)　株式併合（２：１）によるものであります。

#### (5) 【所有者別状況】

2024年３月31日現在

区分 | 株式の状況(１単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株)
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数 (人) | 3 | 32 | 23 | 204 | 159 | 28 | 10,191 | 10,640 | －
所有株式数 (単元) | 129 | 243,404 | 2,279 | 191,582 | 40,951 | 51 | 69,863 | 548,259 | 58,838
所有株式数の割合(％) | 0.02 | 44.40 | 0.42 | 34.94 | 7.47 | 0.01 | 12.74 | 100.00 | －

(注)１　自己株式は1,501,875 株であり、このうち1,501,800 株(15,018単元)は「個人その他」の欄に、75株は「単
元未満株式の状況」の欄にそれぞれ含まれております。

２　当社の株式給付信託（ＢＢＴ）制度によって株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社

株式11,100株は、「金融機関」に111単元含まれております。

#### (6) 【大株主の状況】

2024年３月31日現在

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％)
公益財団法人堀内浩庵会 | 山梨県富士吉田市新西原５丁目６－１ | 6,456 | 12.09
株式会社エフ・ジェイ | 東京都渋谷区神宮前５丁目６－10 | 6,354 | 11.90
日本生命保険相互会社 （常任代理人　日本マスタートラスト信託銀行株式会社） | 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 日本生命証券管理部内 （東京都港区赤坂１丁目８番１号　赤坂インターシティＡＩＲ） | 5,276 | 9.88
富国生命保険相互会社 （常任代理人　株式会社日本カストディ銀行） | 東京都千代田区内幸町２丁目２－２ （東京都中央区晴海１丁目８番12号） | 4,862 | 9.11
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区赤坂１丁目８番１号　赤坂インターシティＡＩＲ | 3,669 | 6.87
朝日生命保険相互会社 （常任代理人　株式会社日本カストディ銀行） | 東京都新宿区四谷１丁目６番１号 （東京都中央区晴海１丁目８番12号） | 3,060 | 5.73
株式会社東京ドーム | 東京都文京区後楽１丁目３番61号 | 1,526 | 2.86
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 スルガ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 東京都中央区晴海１丁目８番12号 | 1,277 | 2.39
株式会社山梨中央銀行 | 山梨県甲府市丸の内１丁目20－８ | 1,236 | 2.32
日野自動車株式会社 | 東京都日野市日野台３丁目１－１ | 1,063 | 1.99
計 | － | 34,782 | 65.16

(注) １ 上記のほか当社保有の自己株式1,501千株があります。

２ 当社は取締役（社外取締役を除く）に対する株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」を導入しており、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が当社株式11千株を保有しております。なお、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式については、自己株式に含めておりません。

３ 富国生命保険相互会社は、上記以外に当社の株式450千株を退職給付信託として信託設定しており、その議決権行使の指図権は富国生命保険相互会社が留保しております。なお、株主名簿上の名義は、「株式会社日本カストディ銀行（三井住友信託銀行再信託分・富国生命保険相互会社退職給付信託口）」であります。

４ みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 スルガ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行の持株数
1,277千株は、スルガ銀行株式会社が、みずほ信託銀行株式会社に委託した退職給付信託の信託財産であり、その議決権行使の指図権はスルガ銀行株式会社が留保しております。

#### (7) 【議決権の状況】

##### ① 【発行済株式】

2024年３月31日現在

区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容
無議決権株式 | － | － | －
議決権制限株式(自己株式等) | － | － | －
議決権制限株式(その他) | － | － | －
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 | － | 単元株式数は100株であります。
1,501,800
(相互保有株式) 普通株式 | － | 同上
336,600
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 529,875 | 同上
52,987,500
単元未満株式 | 普通株式 | － | －
58,838
発行済株式総数 | 54,884,738 | － | －
総株主の議決権 | － | 529,875 | －

(注)１　「単元未満株式」欄の普通株式には、自己保有株式75株及び相互保有株式152株が含まれております。

２　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、当社の「株式給付信託（BBT）」制度によって株式会社日

本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式11,100株（議決権の数111個）が含まれております。な

お、当該議決権は、議決権不行使となっております。

##### ② 【自己株式等】

2024年３月31日現在

所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％)
(自己保有株式) 富士急行株式会社 | 山梨県富士吉田市上吉田２丁目５－１ | 1,501,800 | － | 1,501,800 | 2.74
(相互保有株式) 表富士観光株式会社 | 静岡県富士市今宮1243 | 169,200 | － | 169,200 | 0.31
(相互保有株式) 富士急建設株式会社 | 山梨県富士吉田市新西原５丁目２－１ | 138,800 | － | 138,800 | 0.25
(相互保有株式) 岳南鉄道株式会社 | 静岡県富士市今泉１丁目17番39号 | 28,600 | － | 28,600 | 0.05
計 | － | 1,838,400 | － | 1,838,400 | 3.35

（注）　上記自己株式等には、当社の「株式給付信託（BBT）」制度の信託財産として株式会社日本カストディ銀

行（信託Ｅ口）が保有する当社株式11,100株は、含まれておりません。

(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】

当社は、2018年５月９日開催の取締役会において、取締役（社外取締役を除く。）に対する新たな株式報酬
制度「株式給付信託（ＢＢＴ（＝Board Benefit Trust））」（以下「本制度」という。）を導入することを
決議し、本制度に関する議案が2018年６月22日開催の第117回定時株主総会（以下「本株主総会」という。）に
おいて、承認可決されました。

１．本制度導入の目的
当社は、取締役（社外取締役を除く。）の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が
株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業
績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。

２．本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、本制度に基づき設定される信託
を「本信託」といいます。）を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従
って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下「当社株式等」といいます。）が
本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則
として取締役の退任時となります。

（本信託の概要）
①名称　　　　　　　　：株式給付信託（ＢＢＴ）
②委託者　　　　　　　：当社
③受託者　　　　　　　：みずほ信託銀行株式会社
（再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行）
④受益者　　　　　　　：取締役を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
⑤信託管理人　　　　　：当社と利害関係のない第三者
⑥信託の種類　　　　　：金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
⑦本信託契約の締結日　：2018年８月31日
⑧金銭を信託した日　　：2018年８月31日
⑨信託の期間　　　　　：2018年８月31日から本信託が終了するまで
（特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します。）

３．株式給付信託（BBT）が当社株式を取得する予定の株式総数又は総額
当社が、2018年８月31日付で金銭信託した56,850千円を原資として、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が当社株式を15,000株取得しております。今後株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が当社株式を取得する予定は未定であります。

４．株式給付信託（BBT）による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役等を退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式等を給付します。

### ２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 | 会社法第155条第７号による普通株式の取得

#### (1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### (2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第７号による取得

区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式 | 805 | 4,048,335
当期間における取得自己株式 | 96 | 337,920

(注)　　当期間における取得自己株式には、2024年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
による株式数は含めておりません。

#### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数(株) | 処分価額の総額 (円) | 株式数(株) | 処分価額の総額 (円)
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
合併、株式交換、株式交付、 会社分割に係る移転を行った 取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
その他（単元未満株式の売渡請求 による売渡） | 36 | 190,440 | ― | ―
保有自己株式数 | 1,501,875 | ― | 1,501,971 | ―

(注)１　保有自己株式数には、当社の「株式給付信託（BBT）」制度の信託財産として株式会社日本カストディ銀行

（信託Ｅ口）が保有する当社株式11,100株は含まれておりません。

２　当期間における単元未満株式の売渡請求による売渡には、2024年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡請求により売渡した株式数は含めておりません。また、当期間における保有自己株式数には、2024年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数及び単元未満株式の売渡請求により売渡した株式数は含めておりません。

### ３ 【配当政策】

当社は鉄道事業・自動車事業を中心とする公共性の高い業種を営んでおり、長期にわたり安定的な経営基盤の確保に努めると共に、株主に対する利益還元は経営の最重要課題の一つとして認識し、配当についても継続かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。

当社における剰余金の配当は、年１回期末配当を行うこととしており、配当の決定機関は、株主総会であります。

2024年３月期の連結業績につきましては、新型コロナウイルス感染症の５類移行後、国内外の旅行需要及びインバウンド需要の高まりにより運輸業、ホテル業を中心に順調に推移し、営業収益、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益のいずれも、当初予想を上回る大幅な改善が図られました。

期末配当金につきましては、基本方針に加え当期の連結業績及びこれまでの成果である期末剰余金残高を踏まえ、１株当たり26円といたしました。

(注)　基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 | 配当金の総額 （千円） | １株当たり配当額 (円)
2024年６月19日 定時株主総会決議 | 1,387,954 | 26.0

### ４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、富士急グループ「経営理念」「経営ビジョン」
に基づき、株主をはじめ、お客様、地域の皆様などの様々なステークホルダーから信頼される経営を行い、
グループ価値の向上を図っていくため、透明性と健全性を確保し、的確でスピーディーな意思決定ができる
経営体制の確立と業務執行に対する監督機能の強化を図ることが重要な経営課題のひとつであると考えてお
ります。

##### ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

＜会社の機関の基本説明＞

当社は、従来から社外より取締役及び監査役を招聘しており、取締役会（2023年度は９回開催）は、社外取締役６名を含む12名で構成され、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、法令及び定款に定められた事項等を決議し、また、重要な業務の執行状況について、報告を受けております。

個々の取締役の出席状況については次のとおりです。

当社における地位 | 氏　　　　名 | 出　席　回　数
代表取締役社長 | 堀　内　光一郎 | ９回／９回
常 務 取 締 役 | 野　田　博　喜 | ９回／９回
社 外 取 締 役 | 佐　藤　美　樹 | ９回／９回
社 外 取 締 役 | 長　岡　　　勤 | ９回／９回
社 外 取 締 役 | 大　原　慶　子 | ９回／９回
社 外 取 締 役 | 清　水　　　博 | ９回／９回
社 外 取 締 役 | 米　山　好　映 | ８回／９回
社 外 取 締 役 | 伊　岐　典　子 | ７回／７回
取　　締　　役 | 鈴　木　　　薫 | ９回／９回
取　　締　　役 | 山　田　美　之 | ９回／９回
取　　締　　役 | 天　野　克　宏 | ９回／９回
取　　締　　役 | 雨　宮　正　雄 | ９回／９回

（注）　伊岐典子氏の取締役会出席回数は、2023年６月21日の取締役就任後に開催された取締役会のみを

対象としております。

また、取締役の任期を１年とし、取締役の経営責任を明確にするとともに、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を構築しております。監査役会（2023年度は10回開催）は、社外監査役２名を含む４名で構成され、監査方針及び監査計画の策定、内部統制システムの整備、運用状況の調査、会計監査人の計画及び選定・解職、監査報告書の作成等を主な検討事項として審議しております。なお、当社は定款において取締役定数20名以内、監査役定数５名以内としております。
会計監査人は、Ｍｏｏｒｅみらい監査法人を選任しております。
当社では、意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図るとともに、経営の監督と業務執行の役割を明確にすることを目的とした執行役員制度を2012年６月より導入しております。このほか、常勤の役員８名（2024年６月19日現在）で構成する常勤役員会（2023年度は36回開催）は、取締役会の定める基本方針にもとづいて、社長が業務を執行するにあたり、経営の基本計画と、業務執行の基本方針を確立するため、経営に関する重要事項の審議を行っております。また、常勤の役員８名と執行役員９名による執行役員会（2023年度は50回開催）は、社長の方針及び指示事項の実施状況報告ならびに、各室部関連事項の協議を行い円滑なる業務運営の推進を図っております。
なお、当社の社外取締役及び社外監査役は、当社経営陣と直接の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。社外取締役は当社の業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、経営全般に対し的確な助言を行い、監督機能の強化が図られております。また、社外監査役も専門的な知識・豊富な経験に基づく見地から、当社の経営全般に対し指導及び監査を行っております。
さらに、取締役会の諮問機関として取締役社長、社外取締役、社外監査役及び弁護士などの第三者を委員とするガバナンス委員会（2023年度は２回開催）は、取締役の指名及び報酬、執行役員の指名、ガバナンスに関する事項等について審議しており、統治機能の強化と充実を図るとともに意思決定プロセスの透明性、客観性を高めております。委員全員は毎回出席しており、構成員の氏名については56ページに記載しております。

③企業統治に関するその他の事項

イ．会社の機関・内部統制の関係をわかりやすく示す図表

ロ．会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

当社の機関設計は、最高意思決定機関である株主総会のもとに、上記のとおり、取締役会・監査役会を設置し、会計監査人を選任しております。また、当社は複数の顧問弁護士と顧問契約を締結し、企業経営及び日常の業務に関し、必要に応じて法的な指導を受ける体制をとっております。

内部統制システムの整備状況は、役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するとともに効率的に行われる体制作りや、情報の保存及び管理に関する体制作りのほか、監査役監査が実効的に行われることを確保するための体制作りなどの基本方針を取締役会において決定し、必要に応じて改正を行い整備しております。

ハ．リスク管理体制等の整備の状況

＜業務の適正を確保するための体制＞

(１) 業務における基本方針

富士急グループは十二分に安全を心がけ、「夢・喜び・やすらぎ・快適・感動・健やかさ」を提供す

るアメニティビジネスのリーディングカンパニーを目指します。

また、具体的な行動をおこす指針として以下の「経営ビジョン」の基に、行動してまいります。

・世界中のお客様の立場に立って、120％の安全と最高のホスピタリティの提供を目指します。

・株主価値の向上に努めます。

・自然環境、地域社会を大切にし、皆様から信頼される会社になります。

・社員が夢と誇りを持てる会社となります。

(２) 富士急グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社取締役会の諮問機関として取締役社長、社外取締役、社外監査役及び弁護士などの第三者を委員

とするガバナンス委員会を設置し、取締役、監査役、執行役員の選解任及び取締役の個人別の報酬、ガ

バナンスに関する事項について審議することにより、統治機能の強化と充実を図るとともに意思決定プ

ロセスの透明性、客観性を高める。

富士急グループの役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、富士

急グループ「企業行動規範」、「職員倫理規程」を富士急グループの全役職員に周知徹底させるととも

に、「コンプライアンス管理規程」に基づき、コンプライアンス委員会を設置し、定期的なコンプライ

アンス遵守方策の策定・見直しを行う体制としている。

コンプライアンスに係る研修、マニュアルの作成・配付等を行うことなどにより、富士急グループの

役職員の知識を高め、コンプライアンスを尊重する意識を醸成していくよう取り組む。

当社取締役社長に直属する内部監査部署として監査室を設置し、監査部門担当取締役がその業務を管

掌する。監査室は、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、必要があれば監査方法の改善を

行う。

万一、法令及び定款に抵触するおそれのある事態が発生した場合には、その内容や対処案が速やかに

取締役社長に報告され、コンプライアンス委員会又は常勤役員会において審議される体制とする。

富士急グループの役職員が、社内においてコンプライアンスに抵触する行為を行うか、若しくは行わ

れようとしていることに気がついた場合は、「内部通報規程」の「ヘルプＱライン」制度に基づき、監

査室（ヘルプＱライン相談窓口）及び常勤監査役、並びに会社が指定した顧問弁護士に直接通報、相談

できる体制とし、当該通報等を理由に通報者に対して不利益な扱いを行わない。

(３) 取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制

取締役の意思決定又は取締役に対する報告及び重要な書類・保存・廃棄に関しては、「文書取扱規

程」及び「文書管理規程」に基づき行う。

情報の管理については、「内部情報管理規程」のほか、「情報セキュリティ基本方針」・「情報セキ

ュリティ管理基準」に基づき厳正な管理を行う。

(４) 富士急グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

「リスク管理規程」に基づき、リスクマネジメント委員会を設置し、利益阻害要因となるリスクの抽

出、分析、評価等を行う。

リスクマネジメント委員会は、富士急グループが保有するリスクを定期的に報告させ掌握するととも

に、必要に応じ具体策を検討・実行するためのワーキンググループを編成させることなどを行い、更に

監査室と連携したリスク管理を行う。

当社の各室部及び富士急グループ各社は、それぞれリスク管理を行い、その管理状況を定期的に監査

室に報告するとともに、監査室は監査を実行し、法令及び定款に違反並びにその他の事由に基づき損失

の危険のある業務執行行為を発見した場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度

等について直ちに取締役社長、各室部長及び当該グループ会社の取締役社長へ通報する。

地震など自然災害が発生した場合は、事業資産の損害を最小限にとどめ、かつ事業継続と早期復旧の

実現を目的として策定した事業継続計画（BCP）に基づき、迅速に対応する。また、感染症の流行に対

しては、富士急グループの役職員への感染予防や感染時の対応など必要な措置を講じ、鉄道事業やバス

事業の継続運行のための体制を講じる。

「災害対策本部規程」及び「事件、事故等に係わる内部情報の管理に関する規程」に基づき、災害対

策本部のほか、必要に応じた危機管理体制を構築する。

(５) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を立案し、会社として達成すべき目標を明確化

するとともに、部門ごとに業績目標と責任を明確化し、かつその評価方法を明らかにする。

執行役員制度により、意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図るとともに、経営の監督と業務執行

の役割を明確にする。

定例の取締役会において重要事項の決定をするとともに、常勤取締役・常勤監査役が出席し、経営の

基本計画・方針を確立するため必要と認められる事項を審議、決定する常勤役員会及び常勤取締役・常

勤監査役・執行役員等が出席し、業務執行状況の報告と各室部関連事項の協議を行う執行役員会を定期

的に開催し、業務執行を機動的に行う。なお、各会議体への付議事項は、基準を明確化し、効率的な職

務執行が行われる体制とする。

日常の職務遂行に関しては、「業務分掌規程」、「専決権限規程」に基づき各室部長が意思決定ルー

ルに則り職務を遂行する。

(６) 財務報告の信頼性を確保するための体制

金融商品取引法に基づく内部統制制度に対応するため、コンプライアンス委員会を中心に、財務報告

の信頼性を確保する体制を構築する。

監査室は、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、内部統制

システムの整備及び運用状況を評価し、是正すべき事項を発見した場合は、速やかに改善を図る。

内部統制の状況について、取締役会へ報告し、承認を得る。

(７) 富士急グループにおける業務の適正を確保するための体制

富士急グループ「企業行動規範」及び「職員倫理規程」、並びに「コンプライアンス管理規程」に基

づき、コンプライアンス体制の強化に努める。

グループ会社管理の担当部を当社内に置くとともに、「関係会社管理規程」に基づき、各グループ会

社の状況に応じて必要な管理を行うほか、指導・育成する。

監査室は富士急グループの各社に対して監査を実施し、リスクの評価及び適切な管理状況の報告を行

う。

富士急グループ各社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告のほか、

重要案件については合議制のもとに事前協議を行う。

グループ会社経営者から、当社の取締役社長・関係取締役・常勤監査役に対して半期に１回の決算報

告、年１回の予算報告を実施し、全体方針の統制を図る。

(８) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制

監査役の職務を補助するため、専任の事務スタッフを監査室内に必要な員数配置する。

(９) 前項の使用人の取締役からの独立性及び監査役の指示の実効性の確保に関する事項

①前項の当該スタッフは監査役の指示に基づき、その職務を行う。

②前項の使用人の人事異動、人事評価、懲戒等の人事考課については、人事担当取締役と常勤監査役と

事前協議のうえ実施する。

③富士急グループの役職員は、監査役又は前項の使用人が職務に関する報告を求めたときは、速やか

に報告を行うものとする。

(１０) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

富士急グループの役職員は、富士急グループに重大な損失を与える事項が発生し、又は発生するおそ

れがあるときや、富士急グループの役職員による違法又は不正な行為を発見したときは、監査役に報告

する。

監査役は必要と認めた事項について、富士急グループの役職員に対して報告を求めることができる。

富士急グループの役職員が監査役へ報告を行った場合、当該報告をしたことを理由に報告者に対して

不利益な扱いを行わない。

取締役社長と監査役による定期会合を年１回開催し、意見交換と意思の疎通を図る体制を構築する。

(１１) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

常勤監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、常勤役

員会・執行役員会・重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書

を閲覧し、必要に応じて役職員にその説明を求めることができる。

監査役は、当社の会計監査人から監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連

携を図っていく。

当社は、監査役の職務の執行について必要な費用を負担し、監査役から前払いの請求があった場合は

これに応じる。

(１２) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況

富士急グループは、反社会的勢力や関連団体と断固として対決し、いかなる取引も行わない。

また、その旨を富士急グループ「企業行動規範」、「職員倫理規程」に定め、富士急グループの役職

員全員に周知徹底するとともに、平素より警察、弁護士等の外部専門機関と連携し、排除運動や各種研

修受講、教育などを実施し、啓蒙活動を行っている。

ニ．取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議につき、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役選任の決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

ホ．取締役会で決議できる株主総会決議事項

当社は、資本政策を機動的に遂行することが可能となるように、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。

ヘ．責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠
償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任
限度額であります。

### (2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性15名　女性2名　（役員のうち女性の比率 11.8％）

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株)
代表取締役社長 | 堀　内　光一郎 | 1960年９月17日 |
1983年４月 | 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社SBI新生銀行）入行
1988年３月 | 当社入社、経営企画部長
1988年６月 | 〃 取締役
1989年２月 | 〃 専務取締役
1989年６月 | 〃 代表取締役専務取締役
1989年９月 | 〃 代表取締役社長(現在)
1999年６月 | 富士急商事株式会社(現株式会社エフ・ジェイ)代表取締役(現在）
1999年６月 | ハイランドリゾート株式会社代表取締役
2004年２月 | 身延登山鉄道株式会社代表取締役社長（現在）
2016年６月 | ハイランドリゾート株式会社代表取締役会長（現在）
| (注) ４ | 460
常務取締役 常務執行役員 事業部長 | 野　田　博　喜 | 1967年３月28日 |
1990年４月 | 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行
2005年７月 | 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行以下同じ）企業推進第一部参事役
2007年４月 | 〃 営業第十四部上席部長代理
2008年４月 | 〃 営業第六部チーフリレーションシップマネージャー
2010年７月 | 〃 コーポレート審査部シニアクレジットオフィサー
2013年７月 | 株式会社みずほ銀行企業審査第一部審査役
2013年10月 | 〃 大企業法人業務部次長
2015年４月 | 〃 営業第一部部長
2018年４月 | 〃 福岡営業部部長
2020年４月 | 当社入社
2020年６月 2020年６月 | 〃 取締役 〃 執行役員
2020年６月 | 〃 社長室長兼営業部担当
2022年４月 | 〃 事業部長兼営業部担当
2022年６月 2022年６月 | 〃 常務取締役（現在） 〃 常務執行役員（現在）
2022年６月 | 〃 事業部担当兼営業部担当
2024年６月 | 〃 事業部長（現在）
| （注）４ | 0
常務取締役 常務執行役員 社長室担当 兼企画部担当 | 山　田　美　之 | 1962年10月21日 |
1989年４月 | 富士急商事株式会社（現株式会社エフ・ジェイ）入社
2000年２月 | 当社入社
2011年８月 | 〃 企画部部長兼営業推進室部長
2013年11月 | 〃 グループ事業部部長
2014年12月 | 〃 企画部部長
2015年６月 2015年６月 | 〃 執行役員 〃 企画部長
2020年６月 | 〃 取締役
2024年６月 | 〃 常務取締役（現在） 〃 常務執行役員（現在） 〃 社長室担当兼企画部担当（現在）
| （注） ４ | 3
取締役 | 佐　藤　美　樹 | 1949年12月５日 |
1972年４月 | 朝日生命保険相互会社入社
2003年４月 | 〃 執行役員
2004年４月 | 〃 常務執行役員
2004年７月 | 〃 取締役常務執行役員
2008年７月 | 〃 代表取締役社長
2015年６月 | 当社取締役（現在）
2017年４月 | 朝日生命保険相互会社代表取締役会長
2019年４月 | 〃 取締役会長
2021年７月 | 〃 特別顧問（現在）
| (注) ４ | －

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株)
取締役 | 長　岡 　　勤 | 1955年11月23日 |
1978年４月 | 株式会社後楽園スタヂアム（現株式会社東京ドーム）入社
2007年４月 | 株式会社東京ドーム執行役員
2009年４月 | 〃 常務執行役員
2012年４月 | 〃 常務取締役執行役員
2014年４月 | 〃 専務取締役執行役員
2016年４月 | 〃 代表取締役社長執行役員
2019年６月 | 当社取締役（現在）
2022年４月 | 株式会社東京ドーム代表取締役社長COO（現在）
| (注) ４ | －
取締役 | 大　原　慶　子 | 1959年10月18日 |
1988年４月 | 弁護士登録（第一東京弁護士会）
1988年４月 | 小松綜合法律事務所（後小松・狛法律事務所）入所
1992年９月 | Weil, Gotshal & Manges ニューヨーク事務所入所
1993年８月 | 弁護士登録（ニューヨーク州）
1993年10月 | 小松・狛法律事務所復帰
2000年２月 | 神谷町法律事務所入所創立パートナー（現在）
2017年３月 | 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン監事（現在）
2019年６月 | 当社取締役（現在）
| (注) ４ | －
取締役 | 清　水　　博 | 1961年１月30日 |
1983年４月 | 日本生命保険相互会社入社
2009年３月 | 〃 執行役員
2012年３月 | 〃 常務執行役員
2013年７月 | 〃 取締役常務執行役員
2014年７月 | 〃 常務執行役員
2016年３月 | 〃 専務執行役員
2016年７月 | 〃 取締役専務執行役員
2018年４月 | 〃 代表取締役社長
2021年６月 | 当社取締役（現在）
2022年７月 | 日本生命保険相互会社代表取締役社長 社長執行役員（現在）
| (注) ４ | －
取締役 | 米　山　好　映 | 1950年６月23日 |
1974年４月 | 富国生命保険相互会社入社
2002年７月 | 〃 取締役
2005年７月 | 〃 常務取締役
2009年４月 | 〃 取締役常務執行役員
2010年７月 | 〃 代表取締役社長社長執行役員　（現在）
2022年６月 | 当社取締役（現在）
| (注) ４ | －
取締役 | 伊　岐　典　子 | 1956年３月21日 |
1979年４月 | 労働省（現厚生労働省）入省
2009年７月 | 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
2010年７月 | 独立行政法人労働政策研究・研修機構統括研究員
2011年４月 | 〃　主席統括研究員
2012年９月 | 厚生労働省東京労働局長
2014年４月 | 外務省ブルネイ駐箚特命全権大使
2018年３月 | 公益財団法人21世紀職業財団理事
2018年６月 | 〃 会長
2023年６月 | 〃 特別顧問（現在）
2023年６月 | 当社取締役（現在）
| (注) ４ | －

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株)
取締役 執行役員 監査室長兼総務部長 兼コンプライアンス担当 | 雨　宮　正　雄 | 1963年４月28日 |
1987年３月 | 当社入社
2014年６月 | 〃 人事部長
2016年６月 | 〃 交通事業部部長
2017年２月 | 〃 グループ事業部部長
2017年５月 | 岳南鉄道株式会社代表取締役社長
2017年５月 | 岳南電車株式会社代表取締役社長
2019年６月 | 当社執行役員（現在）
2019年６月 | 〃 事業部部長
2022年６月 2022年６月 | 〃 取締役（現在） 〃 監査室長兼総務部長兼社長室 担当兼人事部担当兼経営管理部担当兼コンプライアンス担当兼安全統括管理者
2023年６月 | 〃 監査室長兼総務部長兼社長室 担当兼人事部担当兼経営管理部担当兼コンプライアンス担当
2024年６月 | 〃 監査室長兼総務部長兼コンプライアンス担当（現在）
| (注) ４ | 3
取締役 執行役員 営業部長 | 岩　田　大　昌 | 1967年３月31日 |
1989年３月 | 当社入社
2014年６月 | 〃　部長待遇
2016年６月 | 相模湖リゾート株式会社代表取締役社長
2017年２月 | 株式会社富士急ハイランド代表取締役社長
2018年６月 | 当社執行役員（現在）
2018年６月 | 〃 事業部部長
2023年６月 2023年６月 | 〃 営業部長（現在） 富士急トラベル株式会社代表取締 役社長（現在）
2024年６月 | 当社取締役（現在）
| (注) ４ | 3
取締役 執行役員 社長室長 兼企画部長 兼人事部担当 兼宣伝部担当 | 堀　内　基　光 | 1992年１月12日 |
2014年４月 | 株式会社みずほ銀行入行
2020年４月 2020年４月 | 当社入社 〃 企画部理事
2021年４月 | 〃 理事社長室長兼企画部部長
2022年６月 2022年６月 | 〃 執行役員（現在） ハイランドリゾート株式会社代表取締役社長（現在）
2024年６月 2024年６月 | 当社取締役（現在） 社長室長兼企画部長兼人事部担当兼宣伝部担当（現在）
| (注) ４ | 7
取締役 執行役員 経営管理部長 | 相　生　光　晴 | 1970年10月30日 |
1993年３月 | 当社入社
2021年８月 2022年６月 | 〃 経営管理部部長 〃 執行役員（現在）
2022年６月 | 〃 経営管理部長（現在）
2024年６月 | 〃 取締役（現在）
| (注) ４ | 2
常勤監査役 | 廣　瀬　昌　訓 | 1958年３月７日 |
1981年３月 | 当社入社
2010年８月 | 〃 部長待遇
2012年６月 | 〃 執行役員
2012年６月 | 〃 交通事業部長
2013年６月 | 富士急セールス株式会社代表取締役社長
2014年６月 | 株式会社フジエクスプレス代表取締役社長
2015年６月 | 当社執行役員
2015年６月 | 〃 監査室長兼総務部長
2018年６月 | 〃 取締役
2018年６月 | 〃 総務部長兼人事部長
2019年６月 | 〃 常務取締役
2019年６月 | 〃 常務執行役員
2019年６月 | 〃 監査室長兼総務部長兼人事部長
2020年６月 | 〃 監査室長兼総務部長兼コンプライアンス担当
2022年６月 | 〃 常勤監査役（現在）
| (注) ５ | 5
常勤監査役 | 相　川　三七男 | 1962年２月９日 |
1984年３月 | 当社入社
2011年８月 | 〃経営管理部部長
2013年９月 | 株式会社エフ・ジェイ出向
2018年６月 | 当社執行役員
2018年６月 | 〃 経営管理部長
2019年６月 | 〃 取締役
2022年６月 | 〃 常勤監査役（現在）
| （注）５ | 4

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株)
監査役 | 数　原　英一郎 | 1948年７月19日 |
1980年３月 | 三菱鉛筆株式会社取締役
1982年３月 | 〃　常務取締役
1985年３月 | 〃　取締役副社長
1987年３月 | 〃　代表取締役社長
2019年３月 | 〃　代表取締役会長兼社長
2020年３月 | 〃　代表取締役会長（現在）
2020年６月 | 当社監査役（現在）
| (注)６ | －
監査役 | 関　　光　良 | 1953年９月19日 |
2005年７月 | 株式会社山梨中央銀行執行役員
2007年６月 | 〃　取締役
2009年６月 | 〃　常務取締役
2011年６月 | 〃　専務取締役
2015年６月 | 〃 代表取締役専務
2017年６月 | 〃　代表取締役頭取
2023年６月 | 当社監査役（現在）
2023年６月 | 株式会社山梨中央銀行代表取締役会長（現在）
| (注) ７ | －
計 | 490

(注) １　取締役　堀内基光は取締役社長　堀内光一郎の長男であります。

２　取締役のうち、佐藤美樹、長岡　勤、大原慶子、清水　博、米山好映、伊岐典子の各氏は、社外取締役であります。

３　監査役のうち、数原英一郎、関　光良の各氏は、社外監査役であります。

４　2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

５　2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

６　2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

７　2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

８　当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査

役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株)
櫻　井　喜久司 | 1956年９月18日 |
1995年４月 | 弁護士登録
2004年４月 | 民事調停委員（東京簡易裁判所所属）（現在）
2013年11月 | 文部科学省原子力損害賠償紛争審査会特別委員（現在）
2014年４月 | 第一東京弁護士会 副会長
2020年５月 | 銀座インペリアル法律事務所開設（パートナー）（現在）
2021年３月 | 日本弁護士連合会 代議員（2022年２月末退任）
2023年３月 | 〃　代議員（2024年２月末退任）
| －

当社は、意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図るとともに、経営の監督と業務執行の役割を明確にするため、執行役員制度を導入しております。

執行役員（取締役による兼任を除く）は次のとおりであります。

上原　　厚　 執行役員事業部部長

天野 克宏　　執行役員事業部部長

道本　晃一　　執行役員安全統括室長

齊藤　隆憲　　執行役員社長室部長（IR担当）

信國　謙司　　執行役員企画部部長（最高情報責任者）

松村　武明　　執行役員事業部部長

渡辺　広幸　　執行役員事業部部長

##### ② 社外役員の状況

当社の社外取締役は６名、社外監査役は２名であります。

社外取締役佐藤美樹氏は、朝日生命保険相互会社の特別顧問であり、企業経営の豊富な経験を有しておられることから、同氏が培ってきた専門的な経営経験により、当社の業務執行を行う経営陣とは異なる独立した客観的視点に立って、経営全般に対し的確な助言をいただくことで、経営体制が更に強化できるものと判断し、社外取締役として選任しているものであります。同社は当社の株式を所有(注１)しておりますが、主要株主には該当いたしません。また、当社は同社との間で資金借入等の取引を行っておりますが、借入金利率については市場金利に基づいて合理的に決定しております。社外取締役長岡　勤氏は、株式会社東京ドームの代表取締役社長COOであり、観光事業における豊富な経験を有しておられることから同氏が培ってきた専門的な経営経験により、当社の業務執行を行う経営陣とは異なる独立した客観的視点に立って、経営全般に対し的確な助言をいただくことで、経営体制が更に強化できるものと判断し、社外取締役として選任しているものであります。同社は当社の株式を所有(注１)しておりますが、主要株主には該当いたしません。また、同社は当社と同一の事業の部類に属する事業を行っておりますが、重要性はないものと判断しております。社外取締役大原慶子氏は、神谷町法律事務所所属の弁護士であり、弁護士としての専門的かつ高度な知識や豊富な国際経験を有しておられることから、同氏が培ってきた知識や経験を活かし、当社の業務執行を行う経営陣とは異なる独立した客観的視点に立って、経営全般に対し的確な助言をいただくことで、経営体制が更に強化できるものと判断し、社外取締役として選任しているものであります。社外取締役清水　博氏は、日本生命保険相互会社の代表取締役社長であり、企業経営の豊富な経験を有しておられることから、同氏が培ってきた専門的な経営経験により、当社の業務執行を行う経営陣とは異なる独立した客観的視点に立って、経営全般に対し的確な助言をいただくことで、経営体制が更に強化できるものと判断し、社外取締役として選任しているものであります。同社は当社の株式を所有(注１)しておりますが、主要株主には該当いたしません。また、当社は同社との間で資金借入等の取引を行っておりますが、借入金利率については市場金利に基づいて合理的に決定しております。社外取締役米山好映氏は、富国生命保険相互会社の代表取締役社長であり、企業経営の豊富な経験を有しておられることから、同氏が培ってきた専門的な経営経験により、当社の業務執行を行う経営陣とは異なる独立した客観的視点に立って、経営全般に対し的確な助言をいただくことで、経営体制が更に強化できるものと判断し、社外取締役として選任しているものであります。同社は当社の株式を所有(注１)しておりますが、主要株主には該当いたしません。また、当社は同社との間で資金借入等の取引を行っておりますが、借入金利率については市場金利に基づいて合理的に決定しております。社外取締役伊岐典子氏は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長や同省東京労働局長、外務省ブルネイ駐箚特命全権大使等を歴任されるなど豊富な経験を有しておられることから、同氏の様々な分野における業務経験を活かし、当社の業務執行を行う経営陣とは異なる独立した客観的視点に立って、経営全般に対し的確な助言をいただくことで、経営体制が更に強化できるものと判断し、社外取締役として選任しているものであります。

社外監査役数原英一郎氏は、三菱鉛筆株式会社の代表取締役会長であり、企業経営における専門的な知識・豊富な経験に基づく見地から、当社の経営全般に対して指導及び監査をいただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。当社と各社外監査役との間には、上記以外に特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく独立性を有しているものと判断しております。社外監査役関光良氏は、株式会社山梨中央銀行の代表取締役会長であり、金融機関における専門的な知識・豊富な経験に基づく見地から、当社の経営全般に対して指導及び監査をいただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。同社は当社の株式を所有(注１)しておりますが、主要株主には該当いたしません。また、当社は同社との間で資金借入等の取引を行っておりますが、借入金利率については市場金利に基づいて合理的に決定しております。なお、当社代表取締役社長は同社の社外監査役に就任しておりますが、2024年６月25日に退任予定であります。

社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準につきましては、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、企業経営の豊富な経験や、専門的な知識・経験により当社の経営全般に対し的確な助言をいただくことで、経営体制がさらに強化できることを期待することができるか否かといった観点から、その独立性を判断しております。また、例えば当社との間で以下のような関係にある者については、当該関係があることによりその独立性を阻害するおそれがないかにつき、とくに慎重に検討することとしております。

１．過去に当社又はその子会社の業務執行者であった者

２．過去に当社を主要な取引先（取引先グループの連結売上高の２％を超える者）とする者の業務執行者であった者

３．過去に当社の主要な取引先（当社連結売上高の２％を超える者）の業務執行者であった者

４．当社から役員報酬以外に多額（１事業年度において10,000千円以上）の金銭その他の財産を得ているコンサ

ルタント、会計専門家又は法律専門家（法人、組合等の団体である者に限る）に過去に所属していた者

５．当社の主要株主（当該主要株主が法人である場合は、当該法人の業務執行者又は過去に業務執行者であった
者）

６．上記１～５の近親者

７．当社と社外役員の相互就任の関係にある先の出身者

８．当社が寄付（１事業年度において10,000千円以上）を行っている先又はその出身者

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会において内部監査担当取締役から財務報告に係る内部統制の整備・運用状況や業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況及び会計監査人の監査結果について報告を受けております。社外監査役は、取締役会に加え監査役会において、常勤監査役とともに監査計画の策定や監査状況について意見交換を行うほか、会計監査人から会計監査の状況や結果について説明を受け意見交換を行っており、また取締役社長との定期会合を年１回開催し、意見交換と意思の疎通を図っております。常勤監査役は常勤役員会、執行役員会及びその他の重要な会議に出席するほか、業務の執行状況や決裁書類の閲覧及び重要な財産の調査を行うとともに、監査室と緊密な連携を保ちながら、当社及び子会社等の実地調査・書類監査を行い、その結果を監査役会に報告しております。また、会計監査人と定期的にミーティングや実査の立会を行い、その結果を監査役会に報告するなど、相互連携を図っております。

(注１)所有株式数は、「第４ 提出会社の状況」内「１ 株式等の状況」内「(6) 大株主の状況」に記載のとおりであります。

(3) 【監査の状況】

##### ① 監査役監査の状況

当社における監査役監査は、業務の執行状況や決裁書類の閲覧及び重要な財産の調査を行っているほか、監査室と緊密な連携を保ちながら、当社及び子会社等の実地調査・書類監査を行っております。また、監査役は取締役会に出席し、常勤監査役は常勤役員会、執行役員会及びその他の重要な会議に出席するほか、会計監査人から会計監査の報告を適宜求めるなど、厳正な監査を行っております。

② 監査役及び監査役会の活動状況

当事業年度においては監査役会を10回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりです。

役　　　　職 | 氏　　　　　名 | 出　席　回　数
常勤監査役 | 廣　瀬　昌　訓 | 10回／10回
常勤監査役 | 相　川　三七男 | 10回／10回
社外監査役 | 数　原　英一郎 | 10回／10回
社外監査役 | 関　　光　良 | ７回／７回

（注）関光良氏の監査役会出席回数は、2023年６月21日の監査役就任後に開催された監査役会のみを

対象としております。

監査役会においては、監査方針及び監査計画の策定、内部統制システムの整備・運用状況の調査、会計監査人の評価及び選定・解職、監査報告書の作成等を主な検討事項として審議しております。

監査役の主な活動としては、期初に策定した監査方針及び監査計画に従い、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、会計伝票の閲覧、重要な事業所の業務及び財産の状況調査、関係会社の往査、代表取締役との定期会合、内部監査部門との連携、会計監査人からの監査実施状況及び結果の報告聴取等を行っております。

③　内部監査の状況

当社における内部監査は、取締役社長の直下組織で内部監査部門である監査室に総員６名を配置し、「内部監査規程」に基づく適正な業務監査を定期的に行っております。

内部監査結果については、監査室が年２回常勤役員会、取締役会に報告しております。また、監査室と常勤監査役のミーティングを実施し（2023年度は４回）、その結果を常勤監査役は監査役会に都度報告しております。

##### ④　会計監査の状況

ａ. 監査法人の名称

Ｍｏｏｒｅみらい監査法人

ｂ．継続監査期間

2008年３月期以降

ｃ．業務を執行した公認会計士

佐藤好生

鶴田慎之介

ｄ．監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他１名であります。

ｅ．監査法人の選定方針と理由

会計監査人の選定方針につきましては、当社の属する業種について監査経験や豊富な知識を有していること、監査のリスク管理、品質管理におきましても、適切な監査体制が構築されていることがあげられます。そのため、Ｍｏｏｒｅみらい監査法人は当社の方針に最適であると判断したため、選任いたしました。
また、会計監査人の解任または不再任の決定の方針につきましては、当社都合のほか、当該監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合及び公序良俗に反する行為があったと判断した場合、監査役会は、その事実に基づき当該会計監査人の解任または不再任の検討を行い、解任または不再任が妥当と判断した場合は、「会計監査人の解任または不再任」を株主総会の付議事項とすることを決定いたします。

ｆ. 監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社は、会計監査人の評価に関し、公益社団法人日本監査役協会が定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の評価基準を定め、その基準に基づき評価を行っております。

監査役会は、会計監査人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査実施状況の報告等を通じて、監査法人の品質管理体制、独立性及び専門性の有無、監査の有効性等について確認を行っております。その結果、会計監査人Ｍｏｏｒｅみらい監査法人の職務執行に問題はないと評価し、再任を決議いたしました。

ｇ．監査法人の異動

当社の監査法人は次のとおり異動しております。

第121期（連結・個別）　きさらぎ監査法人

第122期（連結・個別）　Ｍｏｏｒｅみらい監査法人

なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

##### (1) 異動の年月日

2022年７月１日

##### (2) 消滅する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日

2007年６月27日

##### (3) 消滅する監査公認会計士等が直近３年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項

該当事項はありません。

##### (4) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人であるきさらぎ監査法人(消滅監査法人)が2022年７月１日付でＭｏｏｒｅ至誠監査法人(存続監査法人)と合併し、Ｍｏｏｒｅみらい監査法人に名称を変更しました。これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等はＭｏｏｒｅみらい監査法人となります。

##### (5) 上記(4)の理由及び経緯に対する監査報告書等または内部統制監査報告書の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見

特段の意見はないとの申し出を受けております。

#### ⑤　監査報酬の内容等

##### ａ．監査公認会計士等に対する報酬

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円)
提出会社 | 42,000 | 100 | 42,000 | 100
連結子会社 | － | 1,780 | － | 840
計 | 42,000 | 1,880 | 42,000 | 940

当社における非監査業務の内容は、国外支給給与の確認書に係る合意された手続業務です。

また、連結子会社における非監査業務の内容は、主に一般貸切旅客自動車運送事業の事業許可更新に係る合意された手続業務です。

ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（ａ．を除く）

該当事項はありません。

ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

ｄ. 監査報酬の決定方針

当社の事業規模の観点から合理的監査日数等を勘案し、監査公認会計士等に対する監査報酬の額を決定しております。

ｅ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査計画、監査内容、監査に要する総時間数等が、当社の事業規模の観点から、適切な監査を実施する上で、相当か否か、及び、前期の監査実績の分析・評価及び監査法人の一般的水準に比して高額ではないか、という観点から検討し、会計監査人の報酬に関する代表取締役の決定は妥当であると判断しております。

(4) 【役員の報酬等】

##### ①　役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針に係る事項

###### 当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下「決定方針」という。）を定めており、その概要は次の通りです。

各取締役の報酬額は、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、役位、経歴、実績等を総合的に勘案し、取締役会の諮問機関として取締役社長、社外取締役及び弁護士などの第三者を委員とするガバナンス委員会への諮問・答申を経て、その審議結果に基づき取締役会で決定します。また、各監査役の報酬額は、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定されます。なお、取締役の報酬は、取締役の職務遂行の対価として毎月支給する金銭報酬である「基本報酬」と、短期インセンティブとして当事業年度の連結業績等を勘案して決定し、毎年一定の時期に金銭報酬として支給する「賞与」、また、中長期インセンティブとして株主価値との連動を促す「株式報酬（株式給付信託（BBT））」（社外取締役は除く。）から構成されております。

報酬等の種類ごとの具体的な比率については、予め決まるものではなく、業績結果で変動するものとしているため、定めておりません。また、決定方針は、ガバナンス委員会への諮問・答申を経て、取締役会で定めることとしております。なお、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、ガバナンス委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会もその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。

短期インセンティブとして取締役の任期１年の成果に報いる趣旨で支給する「賞与」の評価指標は、業績を評価する代表的な指標である連結・個別業績指標（営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益(当期純利益））とし、「賞与」の額の算定方法は、連結・個別業績指標の一定割合を目途とし、かつ、各取締役の貢献度を加味して算出しております。なお、社外取締役及び監査役の「賞与」は、独立した立場から経営の監督、監査を行う役割を担うことから業績と連動しません。

当事業年度における連結・個別業績指標の実績及び目標数値は次の通りです。

＜2024年３月期実績＞　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

| 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 当期純利益
連結 | 8,151,692 | 7,936,280 | 4,571,594
個別 | 3,365,646 | 3,323,291 | 1,306,154

＜2024年３月期目標数値＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

| 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 当期純利益
連結 | 5,880,000 | 5,560,000 | 3,170,000

中長期インセンティブとして取締役（社外取締役を除く。）の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした「株式報酬（株式給付信託（ＢＢＴ）」は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下「本信託」という。）を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭を本信託を通じて給付します。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。（詳細については、第４　提出会社の状況　１　株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容　に記載のとおりです。）

当社は、2006年６月27日開催の第105回定時株主総会において取締役の報酬限度額は、年額270,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）、2019年６月20日開催の第118回定時株主総会において監査役の報酬限度額は、年額100,000千円以内、また2018年６月22日開催の第117回定時株主総会において取締役（社外取締役を除く。）に対する株式給付信託（BBT）の報酬限度額は2019年３月末日で終了する事業年度から2023年３月末日で終了する事業年度までの５事業年度及びその後に開始する５事業年度ごとに、60,000千円以内と決議いただいております。
当事業年度の役員報酬については、2023年６月８日に、取締役社長を委員長とし、大原慶子社外取締役、数原英一郎社外監査役、櫻井喜久司弁護士を委員とするガバナンス委員会で、「取締役賞与の決定及びその配分について」、「取締役の報酬及びその配分について」を審議いたしました。
また、取締役会では、2023年６月21日に「取締役賞与の決定及びその配分について」、「取締役の報酬及びその配分について」を審議し、決定いたしました。

②　提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名)
固定報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等
取締役 (社外取締役を除く。) | 78,752 | 49,650 | 23,000 | 6,102 | 6
監査役 (社外監査役を除く。) | 29,000 | 29,000 | － | － | 2
社外役員 | 56,800 | 56,800 | － | － | 10

(注) １　上記には、2023年６月22日開催の第122回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した２名を含んでおります。

２　固定報酬は、基本報酬及び当事業年度中に費用計上した社外取締役と監査役の役員賞与引当金の額です。

３　業績連動報酬等は、当事業年度中に費用計上した取締役（社外取締役を除く）の役員賞与引当金の額です。

４　非金銭報酬等は、当事業年度中に費用計上した役員株式給付引当金の額です。

###### ③　提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

(5) 【株式の保有状況】

##### ①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的の株式は「専ら株式の価値の変動及び株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式」とし、純投資目的以外の株式は「保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式」と区分しております。

###### ②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

取引先の開拓や継続して取引関係の維持・強化を図るなどの観点から、当社及び当社グループの中長期的な成長・企業価値の向上に資すると判断する場合には、当該取引先の株式を取得・保有することがあります。取締役会でリスク、投資効果、取引状況等を個別銘柄毎に検証し、保有する意義が認められない場合は売却を進めます。

具体的には、以下１）～３）を重点事項として総合的に検証し、保有の適否を判断しております。

１）リスク確認
含み損益の測定によるリスクの有無、及び評価損等リスクが顕在化した場合の経営に与える影響度合
いの確認
２）投資効果・取引状況確認
受取配当金や営業取引による利益貢献など当期の便益と、便益の取得価額に対する割合、及び当社の
資本コストとの比較等、定量的側面の確認
３）営業取引以外の協力関係や業績等、定性的側面の確認

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

| 銘柄数 (銘柄) | 貸借対照表計上額の 合計額(千円)
非上場株式 | 25 | 124,046
非上場株式以外の株式 | 23 | 5,152,283

###### （当事業年度において株式数が増加した銘柄）

| 銘柄数 (銘柄) | 株式数の増加に係る取得価額の合計額(千円) | 株式数の増加の理由
非上場株式 | － | － | －
非上場株式以外の株式 | － | － | －

######

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の減少に係る売却 価額の合計額（千円）
非上場株式 | － | －
非上場株式以外の株式 | 1 | 755

ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | (a)保有目的及び業務提携等の概要 (b)定量的な保有効果 （便益の取得価額に対する割合） (c)株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (千円) | 貸借対照表計上額 (千円)
㈱山梨中央銀行 | 531,536 | 531,536 | (a)山梨エリアにおける安定的な金融取引や 情報収集等、協力関係の構築。 (b)6.93％ (c)－ | 有
1,000,882 | 607,014
スルガ銀行㈱ | 1,111,167 | 1,111,167 | (a)静岡エリアにおける安定的な金融取引や 情報収集等、協力関係の構築。契約バス 輸送等の営業取引の維持・強化。 (b)5.60％ (c)－ | 有
992,272 | 515,581
住友不動産㈱ | 128,700 | 128,700 | (a)同社関連ビルへの契約バス輸送等、営業 取引の維持・強化。当社不動産事業の価 値向上に資する不動産情報の収集等、協 力関係の構築。 (b)2.93％ (c)－ | 有
746,073 | 383,783
㈱ＮＳＤ | 140,300 | 140,300 | (a)システム・ソフト開発や情報サービス分 野での情報収集等、協力関係の構築。 (b)21.65％ (c)－ | 有
417,532 | 334,475
みずほリース㈱ | 50,000 290,500 | 50,000 175,500 | (a)当社各事業における安定的なリース取引 や金融情報の収集等、協力関係の構築。 (b)21.92％ (c)－ | 有
リオン㈱ | 88,300 264,723 | 88,300 170,507 | (a)遊戯機械探傷機器等の導入や安全確保に 関する情報収集等、協力関係の構築。 (b)6.16％ (c)－ | 有
㈱ＴＡＫＡＲＡ＆ＣＯＭＰＡＮＹ | 89,000 250,090 | 89,000 199,805 | (a)ディスクロージャー関連情報の収集等、 協力関係の構築。 (b)9.15％ (c)－ | 有
㈱松屋 | 200,000 227,000 | 200,000 220,600 | (a)ＣＳ向上に資する情報収集や備品の購入 等、協力関係の構築。 (b)0.58％ (c)－ | 有
極東開発工業㈱ | 66,400 172,308 | 66,400 107,302 | (a)廃棄物処理業における機械式ごみ収集車 等の導入や特装車両に関する情報収集 等、協力関係の構築。 (b)7.38％ (c)－ | 有
阪和興業㈱ | 27,200 161,296 | 27,200 107,304 | (a)当社事業への広告協賛等の営業取引の維 持・強化。海外遊戯機械メーカー代理店 である同社への発注取引や情報収集等、 協力関係の構築。 (b)15.66％ (c)－ | 有
松井建設㈱ | 121,000 110,715 | 121,000 81,796 | (a)建設業を営む同社との情報交換等、協力 関係の構築。 (b)8.34％ (c)－ | 有
㈱モスフードサービス | 31,200 | 31,200 | (a)同社の展開するフードチェーン店とのテ ナント契約等、営業取引の維持・強化。 (b)4.65％ (c)－ | 有
106,860 | 93,756
㈱ミライト・ワン | 42,000 80,220 | 42,000 69,258 | (a)情報通信機器等の導入や情報通信分野で の情報収集等、協力関係の構築。 (b)9.95％ (c)－ | 有
㈱稲葉製作所 | 34,800 62,570 | 34,800 49,972 | (a)各事業所への物置設置やオフィス家具等 に関する情報収集等、協力関係の構築。 (b)3.87％ (c)－ | 有

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | (a)保有目的及び業務提携等の概要 (b)定量的な保有効果 （便益の取得価額に対する割合） (c)株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (千円) | 貸借対照表計上額 (千円)
㈱ヤクルト本社 | 19,400 | 9,700 | (a)飲料商品の安定的な仕入取引の維持・強 化や情報収集等、協力関係の構築。 (b)2.12％ (c)－ | 有
60,508 | 93,411
㈱共和電業 | 125,000 54,000 | 125,000 43,625 | (a)バス安全訓練車システムの導入や当社運 輸事業の安全性の向上に資する情報収集 等、協力関係の構築。 (b)5.19％ (c)－ | 有
東京汽船㈱ | 74,000 49,580 | 74,000 36,926 | (a)旅客船事業を営む同社との情報交換等、 協力関係の構築。 (b)2.95％ (c)－ | 有
常盤興産㈱ | 34,200 | 34,200 | (a)福島エリアにおいて観光娯楽施設・ホテ ル事業を営む同社との情報交換等、協力 関係の構築。 (b)0.00％ (c)－ | 有
42,168 | 43,263
ビーブイゼットホールディング | 157 | 157 | (a)傘下のマッターホルン・ゴッタルド鉄道 との姉妹鉄道提携関係の維持・強化。当 社鉄道事業の発展に資する人材交流や情 報交換等、協力関係の構築。 (b)31.70％ (c)－ | 有
26,352 | 18,471
㈱みずほフィナンシャルグループ | 5,952 18,129 | 5,952 11,177 | (a)傘下のみずほ銀行は当社のメインバン ク。銀行・信託・証券等専門分野での安 定的かつ幅広い金融取引や情報収集等、 協力関係の構築。 (b)9.56％ (c)－ | 無
東海汽船㈱ | 5,000 | 5,000 | (a)港運営受託等の営業取引の維持・強化 や、旅客船事業を営む同社との情報交換 等、協力関係の構築。 (b)24.26％ (c)－ | 有
12,480 | 12,075
小田急電鉄㈱ | 2,000 | 2,000 | (a)首都圏で鉄道・バス事業等を営む同社と の情報交換等、協力関係の構築。 (b)249.27％ (c)－ | 有
4,152 | 3,440
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 1,200 | 1,200 | (a)銀行・信託・証券等専門分野での安定的 かつ幅広い金融取引や情報収集等、協力 関係の構築。 (b)13.08％ (c)－ | 無
1,868 | 1,017
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱ | － | 333 | (a)当社事業への広告協賛や飲料商品の安定 的な仕入等、営業取引の維持・強化。 (b)－ (c)－ | 無
－ | 481

(注）１ ㈱みずほフィナンシャルグループは、当社株式を保有しておりませんが、同社のグループ会社である㈱み
ずほ銀行が当社株式を保有しております。

２ ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループは、当社株式を保有しておりませんが、同社のグループ会社であ
る㈱三菱ＵＦＪ銀行及び三菱ＵＦＪ信託銀行㈱が当社株式を保有しております。

３ 上記の貸借対照表計上額は、特定株式投資とみなし保有株式を合算しておりません。

４　㈱ヤクルト本社は、2023年10月１日付で、普通株式１株を２株とする株式分割を行っております。

みなし保有株式

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (千円) | 貸借対照表計上額 (千円)
スルガ銀行㈱ | 473,000 | 473,000 | 将来の退職給付に備えるため退職給付信託として信託設定しており、その議決権の行使の指図は当社が留保しております。 | 有
422,389 | 219,472
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 171,500 | 171,500 | 将来の退職給付に備えるため退職給付信託として信託設定しており、その議決権の行使の指図は当社が留保しております。 | 無
267,025 | 145,414

（注）１ ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループは、当社株式を保有しておりませんが、同社のグループ会社で
ある㈱三菱ＵＦＪ銀行及び三菱ＵＦＪ信託銀行㈱が当社株式を保有しております。

２ 上記の貸借対照表計上額は、特定株式投資とみなし保有株式を合算しておりません。

###### ③　保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

###### ④　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

###### ⑤　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。