1【提出理由】

 2024年6月19日開催の当社第27回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月19日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金23円

 

第2号議案 取締役9名選任の件

林郁、村上敦浩、宮崎加奈子、粕谷進一、大熊将人、加藤智治、木下雅之、門脇誠

及び岩瀬大輔を取締役に選任する。

 

第3号議案 会計監査人選任の件

EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任する。

 

第4号議案 取締役(非業務執行取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等

      及び内容の決定の件

当社の業務執行取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬として金銭債権を支給する。その総額は年額350百万円以内、当社が発行または処分する普通株式の総数は年300,000株以内とする。

 

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

1,686,772

995

641

(注)1

可決 99.9

第2号議案

 

 

 

(注)2

 

林  郁

1,625,855

60,517

2,035

 

可決 96.3

村上 敦浩

1,588,212

98,160

2,035

 

可決 94.0

宮崎 加奈子

1,637,926

49,205

1,276

 

可決 97.0

粕谷 進一

1,655,691

32,073

641

 

可決 98.0

大熊 将人

1,674,720

12,411

1,276

 

可決 99.2

加藤 智治

1,645,515

42,251

641

 

可決 97.4

木下 雅之

1,645,403

42,363

641

 

可決 97.4

門脇 誠

1,277,063

410,063

1,276

 

可決 75.6

岩瀬 大輔

1,676,356

11,411

641

 

可決 99.2

第3号議案

1,684,797

2,871

739

(注)1

可決 99.7

第4号議案

1,673,768

13,217

1,422

(注)1

可決 99.1

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上