1【提出理由】

 2023年12月26日開催の当社第68回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2023年12月26日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

(イ)配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金140円 総額123,373,320円

(ロ)効力発生日

2023年12月27日

 

第2号議案 監査役3名選任の件

中島一三、柴谷晃、石戸喜二の3氏を監査役に選任するものであります。なお、柴谷晃及び石戸喜二の両氏は社外監査役であります。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果

(賛成の割合)

 

 

 

 

 

(注)3

第1号議案

5,954

18

0

(注)1

可決 99.70%

第2号議案

 

 

 

 

(注)3

中島 一三

5,943

39

0

(注)2

可決 99.35%

柴谷 晃

5,950

32

0

(注)2

可決 99.47%

石戸 喜二

5,947

35

0

(注)2

可決 99.41%

 (注)1.出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以上